Diari digital d'Andorra Bondia

L’Audiència Nacional investiga set directius de Banco Madrid


Escrit per: 
Redacció / Agències

El jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu ha admès a tràmit una querella contra Banco Madrid i set membres del seu consell d’administració per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, segons l’acte judicial fet públic ahir.
La querella, que explica les circumstàncies que han desencadenat el concurs de creditors de Banco Madrid, ha estat presentada pels clients de l’entitat Marina Instruments SA, que havia invertit gairebé 700.000 euros, i Liuniaski SL, les aportacions dels quals sumaven 2,5 milions d’euros, segons l’acte. La demanda inclou Ramon i Higini Cierco Noguer, els dos presidents no executius de Banca Privada d’Andorra abans de la dissolució del consell.
Els consellers de Banco Madrid “van posar l’entitat a disposició dels que volguessin blanquejar diners, suprimint o minimitzant els controls interns als quals estaven obligats”, segons la querella reproduïda en l’acte.
A més, els querellants denuncien que els directius no només assumien la possibilitat que aquest banc fos usat per “moure o ocultar fons d’origen delictiu”, sinó que fins i tot l’oferien per a aquests fins.
Andreu entén que els fets detallats en la querella reflecteixen “la situació de pànic i desconfiança generada en els seus clients” i podrien ser constitutius de delicte. El magistrat detalla que els fets que investigarà ara l’Audiència podrien haver causat nombrosos perjudicis no només als dipositants i inversors “sinó a la mateixa entitat i a  l’economia nacional en el seu conjunt”.
El jutge va sol·licitar a la Fiscalia Anticorrupció, que el març passat va anunciar que estava investigant possibles operacions fraudulentes a través de Banco Madrid, que aporti la documentació preliminar sobre el cas si l’està investigant, abans d’iniciar qualsevol altre tràmit.
D’altra banda, i segons va apuntar Andorra Televisió, els clients de BPA mobilitzats per mirar de recuperar els seus estalvis ja superarien el mig miler. I és que arran de la crida feta per Manuel Bustelo, impulsor d’una demanda col·lectiva de clients de l’entitat bancària afectats arran de la intervenció del banc, ja serien unes 230 les persones interessades a adherir-se a aquesta demanda col·lectiva. Cal recordar que inicialment van ser una quarantena els afectats que van interposar un recurs administratiu, amb la intenció que es declaressin nul·les les decisions de bloquejar els estalvis ingressats a l’entitat i de tirar enrere operacions bancàries que s’havien fet durant els primers dies de la intervenció
del banc.
A banda, la plataforma de clients afectats ha posat en marxa la web www.afectatsbpa.com, on els interessats poden descarregar els formularis d’adhesió i la representació als advocats que s’han posat al capdavant del grup, i que representa unes 200 persones.

 

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte