Diari digital d'Andorra Bondia
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.

Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI


Escrit per: 
Redacció/Foto: BonDia

Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima” es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Corea del Nord, a la vegada que es demanen “mesures reforçades de diligència deguda” davant qualsevol relació o transacció amb l’Iran. Així mateix, es recomana reforçar també les mesures amb països jurisdiccions com Albània, Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Iemen, Islàndia, Jamaica, Maurici, Mongòlia, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panamà, Síria, Uganda i Zimbàbue.

llista
països
alt risc
GAFI
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic