Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI

Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima” es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Corea del Nord, a la vegada que es demanen “mesures reforçades de diligència deguda” davant qualsevol relació o transacció amb l’Iran. Així mateix, es recomana reforçar també les mesures amb països jurisdiccions com Albània, Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Iemen, Islàndia, Jamaica, Maurici, Mongòlia, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panamà, Síria, Uganda i Zimbàbue.