Alerta de l’INAF sobre actuacions a l’estranger

L’Institut Nacional Andorrà de Finances, INAF, alerta que “presumptament hi ha a entitats bancàries andorranes que podrien estar duent a terme gestions, de manera habitual, en països veïns, tant en labors de captació, com de manteniment”.

 Així ho ha posat de manifest en un comunicat que apareix a la seva web, on recorda que, en un comunicat anterior, “concretament en el seu apartat 8è, prohibeix la realització de qualsevol tipus de gestió bancària i/o financera per part d’entitats financeres andorranes en països la legislació dels quals no ho permet”.
D’aquesta manera exposen que aquest tipus d’actuacions “posen en perill el bon nom, la reputació i la imatge del sistema financer andorrà”.
En aquest sentit reiteren que, segons les normes ètiques i de conducta de l’INAF, les entitats “tenen prohibit captar fons en efectiu de l’estranger”, amb la qual cosa “no poden organitzar, realitzar o prestar assistència activa, ni directament ni indirectament mitjançat tercers, en el transport de fons de clients de l’estranger cap a Andorra”.
Per aquest motiu, les entitats del sistema financer tenen restringida la relació personal amb terceres persones que realitzin visites per a finançar la plaça andorrana a l’estranger. Tampoc no es pot fer servir la xarxa de la “seva casa matriu” per a realitzar aquestes activitats, a menys que es realitzi “amb el consentiment i la conformitat amb la legislació dels països en qüestió, on no estan permeses aquestes activitats”.
L’INAF recorda en el comunicat penjat a la seva web, que l’incompliment d’aquestes instruccions donarà lloc a l’obertura d’un expedient administratiu.