Diari digital d'Andorra Bondia
Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives
Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives

Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives


Escrit per: 
Redacció/Foto: Jonathan Gil

Amb l’objectiu de facilitar als professionals concernits el compliment de les obligacions legals establertes en matèria d’aplicació de mesures restrictives, derivades de les disposicions de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de fons producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha editat una guia sobre l’aplicació d’aquestes mesures. 
La publicació, que fa un repàs dels estàndards internacionals en la matèria –incidint en les recomanacions 6 i 7 del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) relatives a les sancions financeres dirigides (TFS)–, recull el marc legislatiu andorrà sobre aquest aspecte i recorda que la normativa obliga a aplicar mesures restrictives en relació amb les persones i entitats que figuren a la llista publicada al web de la Uifand. Aquesta llista s’actualitza regularment i, elaborada per la comissió permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, es basa en la confeccionada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Així, en la guia, on es recorda que les mesures restrictives han de ser d’aplicació immediata un cop constatada la presència de la persona o entitat afectada a la llista corresponent, s’identifica fins a sis accions aplicables i es deixa la porta oberta que la comissió permanent en pugui determinar d’altres que consideri oportunes.
D’aquesta manera, les mesures consisteixen en el bloqueig de tots els fons i recursos econòmics de les persones i entitats afectades, ja siguin de propietat o els controlin directament o indirectament de manera íntegra o amb tercers; la prohibició de posar a disposició d’aquestes persones i entitats qualsevol fons, recurs econòmic, servei financer o altres serveis; la restricció de l’activitat comercial, incloses l’exportació i importació, i l’embargament d’armes, així com la restricció de l’activitat financera de qualsevol na­turalesa.
Les mesures inclouen també les sancions diplomàtiques, la suspensió de la cooperació i el boicot de celebracions esportives, en el cas de països inclosos en les llistes emeses pel comitè competent de les Nacions Unides, així com qualsevol altra restricció, incloent-hi l’assistència tècnica i la prohibició de vol, d’entrada o de trànsit.
Pel que fa al procediment concret d’aplicació de les mesures, la guia recorda que un cop es portin a terme s’ha d’informar “de manera fefaent” la Uifand, que posteriorment traslladarà aquesta informació a la comissió permanent, que disposarà d’un termini de quinze dies per ratificar-la. També és la comissió la que té l’obligació de comunicar l’aplicació de les mesures a la persona o l’entitat afectades, que en cas que necessitin els fons i recursos bloquejats per poder cobrir necessitats bàsiques podran demanar a la comissió l’autorització corresponent per poder utilitzar-ne una part. 

mesures restrictives
Uifand
guia
aplicació
GAFI
Consell de Seguretat de les Nacions Unides
llista
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic