Diari digital d'Andorra Bondia
El cap de la Uifand, Carles Fiñana.
El cap de la Uifand, Carles Fiñana.

La Uifand aixeca les mesures reforçades per operar amb Bòsnia


Escrit per: 
Redacció/Foto: BonDia

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bòsnia Hercegovina. La Uifand explica que les mesures ja no són d’aplicació arran dels progressos efectuats per aquest país, que “l’han portat a sortir del procés de seguiment de la 4a ronda d’avaluacions mútues del Moneyval, així com pel fet d’haver sortit de les llistes de països de risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i la UE”.

Precisament, després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel GAFI, la Uifand ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima” es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Corea del Nord, a la vegada que es demanen “mesures reforçades de diligència deguda” davant qualsevol relació o transacció amb l’Iran. Es demana reforçar mesures amb països com Albània, Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Iemen, Jamaica, Maurici, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panamà, Síria, Uganda i Zimbàbue.

Uifand
aixeca
mesures
reforçades
operar
Bòsnia
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic