La Uifand aixeca les mesures reforçades per operar amb Bòsnia

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bòsnia Hercegovina. La Uifand explica que les mesures ja no són d’aplicació arran dels progressos efectuats per aquest país, que “l’han portat a sortir del procés de seguiment de la 4a ronda d’avaluacions mútues del Moneyval, així com pel fet d’haver sortit de les llistes de països de risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i la UE”.

Precisament, després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel GAFI, la Uifand ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima” es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Corea del Nord, a la vegada que es demanen “mesures reforçades de diligència deguda” davant qualsevol relació o transacció amb l’Iran. Es demana reforçar mesures amb països com Albània, Bahames, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Iemen, Jamaica, Maurici, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panamà, Síria, Uganda i Zimbàbue.