Diari digital d'Andorra Bondia
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.

La Uifand prohibeix les transaccions amb l’Iran


Escrit per: 
Redacció / Foto: Bondia

Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI),  la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha actualitzat també el llistat. Així, i davant d’un risc “molt elevat” i per tant d’“alerta màxima”, es prohibeix qualsevol relació comercial o transacció financera amb Iran, que se suma d’aquesta manera a Corea del Nord amb qui ja estava prohibida qualsevol tipus d’operació. Així mateix, i davant d’un risc elevat o perquè són jurisdiccions que no han fet encara progressos suficients, es demana l’aplicació de mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bulgària, Burkina Faso, Camerun, Croàcia, Filipines, Haití, Iemen, Jamaica, Kenya, Mali, Moçambic, Myanmar, Namíbia, Nigèria, Congo, Senegal, Síria, Sud-àfrica, Sudan del Sud, Tanzània, Turquia i Vietnam.

Uifand
Iran
transaccions
blanqueig

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte