Diari digital d'Andorra Bondia
Jover i Ballestà van comparèixer ahir a la comissió de Finances i Pressupost.
Jover i Ballestà van comparèixer ahir a la comissió de Finances i Pressupost.

El control del moviment de diners en efectiu s’amplia també als enviaments


Escrit per: 
M.S./ Foto: E.C. / Consell General

Les modificacions legislatives per complir amb les obligacions derivades de l’Acord Monetari inclouen també un canvi de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme per tal d’ampliar i enfortir el control sobre els moviments de diners en efectiu, segons han explicat el ministre de Finances, Eric Jover, i el secretari d’Estat de Relacions Financeres Internacionals, Marc Ballestà, davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost, on han presentat la modificació de la Llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera i de la Llei de l’euro.

Així, com ha detallat Ballestà, amb la modificació, que manté el límit màxim de 10.000 euros que es poden portar en efectiu sense haver de declarar-los, s’amplia la definició de diners en efectiu per incorporar-hi per exemple les targetes de prepagament o qualsevol altre element que pugui ser “fàcilment convertible en diners”, a la vegada que es fa extensible el control als “diners en efectiu no acompanyats”, és a dir, aquells que es puguin enviar a través de serveis postals o de paqueteria, que si superen els 10.000 euros necessitaran la declaració corresponent. Aquest canvi comporta també l’ampliació de les facultats de control i inspecció de la Duana, que podrà comissar els diners dels enviaments no acompanyat que no compleixin amb la llei, així com el règim del registre i tractament de la informació obtinguda pel cos i la tramesa d’aquesta a la Uifand i a la policia.

D’altra banda, amb les modificacions, “un pas més cap a l’homologació” segons Jover, es dota de més transparència i control els productes i derivats financers més complexos, i es recullen les noves disposicions de l’ús de l’euro.

control
moviment
diners
efectiu
amplia
també
enviaments
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic