El control del moviment de diners en efectiu s’amplia també als enviaments

Les modificacions legislatives per complir amb les obligacions derivades de l’Acord Monetari inclouen també un canvi de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme per tal d’ampliar i enfortir el control sobre els moviments de diners en efectiu, segons han explicat el ministre de Finances, Eric Jover, i el secretari d’Estat de Relacions Financeres Internacionals, Marc Ballestà, davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost, on han presentat la modificació de la Llei sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera i de la Llei de l’euro.

Així, com ha detallat Ballestà, amb la modificació, que manté el límit màxim de 10.000 euros que es poden portar en efectiu sense haver de declarar-los, s’amplia la definició de diners en efectiu per incorporar-hi per exemple les targetes de prepagament o qualsevol altre element que pugui ser “fàcilment convertible en diners”, a la vegada que es fa extensible el control als “diners en efectiu no acompanyats”, és a dir, aquells que es puguin enviar a través de serveis postals o de paqueteria, que si superen els 10.000 euros necessitaran la declaració corresponent. Aquest canvi comporta també l’ampliació de les facultats de control i inspecció de la Duana, que podrà comissar els diners dels enviaments no acompanyat que no compleixin amb la llei, així com el règim del registre i tractament de la informació obtinguda pel cos i la tramesa d’aquesta a la Uifand i a la policia.

D’altra banda, amb les modificacions, “un pas més cap a l’homologació” segons Jover, es dota de més transparència i control els productes i derivats financers més complexos, i es recullen les noves disposicions de l’ús de l’euro.