Diari digital d'Andorra Bondia
El ministre de Finances, Eric Jover, en una sessió del Consell General.
El ministre de Finances, Eric Jover, en una sessió del Consell General.

S’amplien els terminis del secret de sumari per complir amb el Moneyval


Escrit per: 
Redacció/Foto: Jonathan Gil

El projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entrat a tràmit parlamentari per l’executiu, incorpora una disposició final que modifica la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal del 1998 per tal d’ampliar els terminis del secret de sumari, ja sigui en les diligències prèvies o en la instrucció d’una causa. 
Amb aquest canvi es vol donar resposta a una de les preocupacions expressades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners o valors i contra el finançament del terrorisme (Moneyval) que en la darrera avaluació va advertir que el curt termini del secret de les actuacions, en comparació amb el que estableixen les legislacions dels països veïns, “pot afectar negativament tant les investigacions nacionals com la cooperació penal internacional” i en recomanava l’ampliació.
Així, amb aquesta disposició final, es modifiquen els articles 40 i 46 del Codi de procediment penal. En el primer cas s’estableix que el batlle pot decretar per aute motivat el secret total o parcial de les diligències prèvies incoades, fins a una durada màxima d’un mes en el cas de delictes menors i de tres mesos en el cas dels delictes majors. Quant a l’article 46, s’ha fixat que durant la instrucció del sumari, el batlle, d’ofici, a proposta del ministeri fiscal o qualsevol de les parts, mitjançant aute motivat, pot decretar-ne el secret de la totalitat o d’una part, fent-ne peça separada en aquest darrer cas, fins a un termini de dos mesos en el cas de delictes menors, i fins a un termini de sis mesos, prorrogable per aute motivat per un altre període de sis mesos, i amb l’obligació d’aixecar el secret sumarial almenys un mes abans de la conclusió del sumari, en el cas dels delictes majors.
D’altra banda, el projecte de llei inclou dues disposicions finals més que modifiquen la Llei sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra i l’apartat 3 de l’article 366 bis del Codi penal, en ambdós casos per explicitar més alguns conceptes i les definicions que inclouen amb relació al que s’entén per instruments financers, en el primer cas, i en què s’entén per fons, en el cas del Codi penal.
Pel que fa a la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, amb la modificació s’introdueixen també, i a part de les plantejades pel Moneyval, algunes de les recomanacions del Comitè mixt compost per representants d’Andorra i de la UE en el marc de l’acord monetari. Així per exemple, i quant a l’àmbit d’aplicació de la llei, es preveu que reglamentàriament, i després d’una anàlisi de risc, es puguin excloure totalment o parcialment proveïdors de jocs d’atzar que presentin un risc baix de blanqueig així com, també per la via reglamentària, es puguin determinar aquelles organitzacions sense ànim de lucre que seran subjectes obligats.
El text, que precisa també algunes de les definicions així com algunes de les infraccions greus i molt greus, incorpora la cooperació de l’infractor amb la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) com a un dels criteris a tenir en compte a l’hora de determinar el grau de les sancions.
Finalment, i amb relació a les facultats de control i inspecció, el text fixa com a possibilitat, i no com a obligació, com es desprèn del redactat actual, que quan la duana intervé diners en efectiu pugui deixar 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència.

terminis
secret
sumari
Moneyval
s'amplien
complir
Número de vots: 174
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic