Els Cierco demanden el FinCEN per la negativa a lliurar-los la informació

Lluny d’aturar-se, les accions legals que mantenen obertes els germans Higini i Ramon Cierco als Estats Units han fet un pas més amb la demanda que els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA) han presentat contra el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) davant el Tribunal Federal del districte de Columbia. 
La demanda, presentada divendres passat i a la qual ha tingut accés el BonDia, arriba després que el FinCEN s’hagi negat, sense donar tampoc cap justificació, a lliurar als representants legals dels Cierco als Estats Units els documents a partir dels quals van justificar les acusacions de la nota del 10 de març del 2015 així com totes les pàgines de documentació, inclosos correus electrònics, relacionades amb el cas que es van sol·licitar l’estiu passat emparant-se en la llei de transparència estatunidenca, FOIA (Freedom of Information Act).
En la petició del juliol passat, els accionistes majoritaris de Banca Privada demanaven al FinCEN per les possibles comunicacions mantingudes –al marge dels executius andorrà i espanyol– amb fins a quinze persones, entre les quals hi havia el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana; l’aleshores directora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan, i el  fiscal general, Alfons Alberca.
En la relació de noms hi havia també l’exministre d’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz; el director de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso; els comissaris de policia Marcelino Martín Blas i José Villarejo; l’aleshores número dos de la policia espanyola, Eugenio Pino, i l’inspector José Ángel Fuentes Gago, que era la mà dreta del director adjunt operatiu de la policia Bonifacio Díaz, així com l’agent de la guàrdia civil Basilio Luis Sánchez Portillo. La llista la completaven l’ex-fiscal general espanyol Eduardo Torres Dulce i els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo.
Després de quasi nou mesos, i que en una primera resposta el FinCEN admetés que com a mínim hi havia 347 pàgines de documentació, des del departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà s’ha recollit 383 documents relacionats amb el cas, documentació que no es vol entregar. 
Els representants legals dels germans Cierco consideren que aquesta negativa del FinCEN constitueix “una violació de la llei”, ja que l’agència del departament del Tresor “està obligada” a lliurar aquesta documentació. Per això en la demanda se sol·licita que s’obligui judicialment el FinCEN a entregar els registres sol·licitats al demandant.