Diari digital d'Andorra Bondia

La policia ajuda a desarticular una xarxa internacional


Escrit per: 
Agències

La policia ha col·laborat en la desarticulació d’una xarxa internacional de tràfic de drogues i de blanqueig de capitals provinents d’aquesta activitat, mitjançant l’obertura d’una investigació i el bloqueig de diversos comptes bancaris.

Aquesta organització està vinculada a diversos decomisos de droga, amb un total aproximat de 1.700 quilograms de cànnabis.
Els fets es remunten a mitjans de l’any passat, quan la policia de Hollands Midden (Països Baixos) va iniciar una investigació per tràfic de drogues i blanqueig de diners que va portar els investigadors a determinar que l’organització criminal que duia a terme aquestes activitats havia fet transaccions financeres a través d’un banc del Principat.
Per aquest motiu, i encara en una fase inicial de les investigacions, es va informar de l’assumpte la policia andorrana, que va obrir una investigació per la seva part batejada com operació Mustang.
Al llarg d’aquesta investigació, efectius del Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig de la Unitat d’Investigació Criminal 2, de l’àrea de Policia Criminal, van fer el control de comptes bancaris d’aquestes persones, així com seguiments i vigilàncies d’alguns dels principals membres d’aquesta organització criminal quan acudien al Principat.
El mes de febrer d’aquest any, i de forma coordinada, es va detenir vint persones en diverses localitats franceses i holandeses relacionades amb aquest afer. Al mateix temps, es van bloquejar els comptes oberts a Andorra i es van confiscar els béns continguts en una caixa forta bancària. A Holanda es va fer un total de 27 registres, entre domicilis i empreses.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic