Diari digital d'Andorra Bondia
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.

Les denúncies fetes a la Uifand, ni genèriques ni de casos judicialitzats


Escrit per: 
M. S. / Foto: BonDia

Les denúncies per possibles infraccions de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme no poden ser genèriques o indeterminades ni tampoc de casos que estiguin sotmesos a un procediment judicial. Així ho estableix la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra en la nota tècnica que desenvolupa l’article 91 de la llei, el relatiu a les denúncies i que encarregava a la Uifand l’establiment dels mecanismes corresponents per a aquest procediment, que concreta que tampoc s’acceptaran les denúncies que siguin reiteracions d’informacions ja fetes públiques ni les que corresponguin a disputes laborals.

Així, les denúncies, que es poden presentar mitjançant el formulari habilitat a la pròpia web de la Uifand, hauran de comptar, com a mínim, amb la identificació del subjecte obligat que hauria comès la infracció, una descripció detallada dels fets així com la justificació del motiu pel qual es considera que poden ser objecte de constituir una infracció.

En el cas que els denunciants siguin treballadors de la persona denunciada, des de la Uifand, que garanteix la confidencialitat de la persona denunciant a excepció dels casos en què es requereixi la seva divulgació, com pot ser per exemple un procés judicial posterior, es recomana que, en primera instància, es denunciïn els fets a nivell intern.

En la nota, i d’acord amb la modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que es va fer el desembre passat, s’especifica que en cas que les persones denunciants hagin estat objecte d’amenaces, represàlies, accions hostils o mesures laborals adverses arran de la denúncia ho han de notificar a la Uifand, que un cop fet l’anàlisi pertinent i si aprecia indicis o l’existència de delicte, trametrà un informe al ministeri fiscal.

Plataforma per consultar el registre de beneficiaris

El ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha posat en marxa una nova plataforma telemàtica de consulta a la informació de beneficiaris efectius de les societats, plataforma que està a disposició de totes aquelles persones designades per part d’un subjecte obligat com a representants davant la Uifand, i a la qual es podrà accedir mitjançant certificat digital.

Des de la Uifand d’Andorra es recorda que la informació de la plataforma correspon al darrer document que les societats hagin presentat en compliment del reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius.

Uifand
denúncies

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte