Tres veïns de Formentera s’enfronten a quatre anys de presó per blanqueig

Ahir van seure a la banqueta tres homes provinents de l’illa de Formentera que entre el 2003 i el 2007 van fer moviments bancaris al Principat. Des d’aleshores tenen bloquejats uns 500.000 euros. La fiscalia veu blanqueig de diners d’origen il·lícit provinent del tràfic de drogues. La defensa i la part, que reclama per a dos persones que no estan processades una responsabilitat civil de 350.000 euros, veuen una clara evasió fiscal que en aquell any era permesa al Principat.
Els tres processats (el propietari d’un hostal, el director d’un banc de l’illa i un propietari d’apartaments) van declarar ahir i van explicar com la majoria dels residents a l’illa es dedicaven a fer operacions de lloguer d’apartaments i d’hotels a operadors turístics italians amb les quals aconseguien grans quantitats de diners. Una part la declaraven a la hisenda espanyola i l’altra la ingressaven a Andorra per evadir impostos. Cal esmentar que el 2002, any anterior a l’obertura dels comptes a Andorra, un dels processats anava amb el seu vaixell amb un altre home de festa a Eivissa. L’altre home anava a recollir 6,5 quilos d’haixix, però ell diu que no ho sabia i cap dels dos portava diners per pagar-ho (segons l’informe de la guàrdia civil de l’illa). La qual cosa fa pensar al ministeri públic que no és el primer cop que traficaven amb droga i que hi havia certa confiança amb el proveïdor. Tot i declarar sempre que ell no sabia que el company anava a recollir la droga, el processat va acceptar la condemna que la justícia espanyola li va dictar. Aquest fet, però, és per al ministeri públic un indici (cronològic) que els diners que s’ingressaven a Andorra provenien d’aquest tràfic de drogues. La fiscalia demana quatre anys de presó, dels quals part condicional, per als tres processats per un presumpte delicte de blanqueig de diners d’origen del tràfic de drogues. A més, reclama una multa a pagar entre tots tres de 800.000 euros i el decomís de mig milió d’euros que estan bloquejats.
La defensa, en canvi, demana l’absolució i el retorn dels diners i considera que les declaracions d’ahir del director italià d’un important operador turístic proven l’origen lícit dels diners. De fet, l’home provinent de Milà va reconèixer ahir que tal com li van dir dos dels processats, va ingressar per transferència més d’un milió d’euros a comptes d’Andorra en concepte de dipòsit de l’arrendament, primer d’uns apartaments i després d’un hostal per 5 i 10 anys. Són aquests diners els que ingressen primer als comptes dels processats, segons la defensa, i després hi va haver moviments per totes les parts. “L’origen lícit dels diners transferits des d’Itàlia està provat”, va dir la defensa, “la resta de compensacions i ingressos no tenen cap origen il·lícit”. Segons la defensa no hi ha hagut mai ocultació perquè la majoria dels moviments eren transferències amb noms i cognoms i sense testaferros entremig.
Per la seva banda, la part que representa una parella que va comprar un terreny a un dels processats i finalment es va fer enrere en la compra perquè no podia construir, reclama que se li retorni, tal com posava en una clàusula del contracte de compra i venda, uns 350.000 euros del mig milió d’euros que tenen bloquejats.

La investigació policial comença quatre anys després en una instrucció que ha durat 12 anys

Durant el judici d’ahir, es va constatar que la causa ha perdurat massa en el temps, com va denunciar sobretot l’advocat que defensava la responsabilitat civil de cobrar per part de la parella que es va fer enrere en la compra d’un terreny els 350.000 euros que havia donat i que amb una clàusula del contracte hauria de cobrar. Aquesta part va dir que si es considera que els seus defensats, tal com va voler intuir la fiscal en la seva argumentació, formaven part de la presumpta xarxa de blanqueig de diners, no entenia com no estaven processats. I si no ho estaven, tampoc entenia com no li tornaven els diners que eren seus. 
La declaració del policia que va instruir la investigació d’aquests comptes va ser un dels moments més tensos del judici. La defensa dels processats va criticar que si a l’informe fet pel policia es posava que era difícil d’acreditar l’origen il·lícit dels diners i que també podien venir de l’evasió fiscal, a l’advocada li va semblar “poc seriós” que ahir digués que per l’experiència que té també es podia suposar que venien del tràfic de droga. Segons l’oficial si els processats tenien els seus negocis i obtenien tants beneficis “per què havien de traficar amb drogues?”, va qüestionar. El que sí que va manifestar el responsable del cos d’ordre és que fins al 2011, quatre anys després del bloqueig dels diners, la batlle instructora no li va ordenar investigar els fets, una qüestió criticada que va quedar sense resposta.