Diari digital d'Andorra Bondia
La seu de BPA.
La seu de BPA.

Zaplana movia diners a BPA sense que l’efectiu viatgés


Escrit per: 
Redacció

Segueixen les investigacions per conèixer el funcionament de la complexa xarxa financera organitzada per l’expresident de la Generalitat valenciana i exministre del PP Eduardo Zaplana per moure les suposades comissions pels parcs eòlics, la privatització de les ITV i la construcció del parc de Terra Mítica. En el sumari s’apunta que part d’aquests diners va arribar als comptes de Joaquín Barceló a Andorra i s’investiga un mètode conegut com a blanqueig per compensació, una modalitat similar a la utilitzada per al-Qaida per moure diners entre països sense que l’efectiu viatgi, segons informa el rotatiu Las Provincias. Per fer l’operació, els imputats van tenir la col·laboració o complicitat de BPA. Un membre de la xarxa de Zaplana es reunia amb una persona, habitualment un empresari, que tenia un compte a Andorra i que necessitava diners en efectiu. Les trobades normalment es feien en hotels per conservar la discreció. L’integrant de la trama de l’expresident li donava l’efectiu i l’industrial marxava amb els diners. Durant la transacció, un empleat de BPA era testimoni que s’havia produït el lliurament. A continuació, realitzava una transferència des del compte de l’empresari a l’estranger al dipòsit del blanquejador, també a l’estranger. Els diners havien viatjat fins al país veí sense moure’s d’Espanya i l’empresari aconseguia tenir diners a Espanya sense el risc de creuar la frontera. El jutjat ja té recuperats uns 11 milions d’euros, entre efectiu i propietats, una xifra inèdita. La trama de l’exministre va col·locar més de 5 milions d’euros a Andorra amb blanquejos per compensació.

 

zaplana
BPA
blanqueig
Número de vots: 247
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic