Diari digital d'Andorra Bondia

Detenció d’un home acusat de blanqueig del narcotràfic


Escrit per: 
Redacció


La policia va informar ahir de la detenció d’un ciutadà veneçolà de 51 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte de blanqueig de diners procedents del narcotràfic. Dilluns a la tarda efectius del grup de delinqüència organitzada i blanqueig de la Unitat d’Investigació Criminal, que actuava en funcions de policia judicial amb delegació del batlle instructor de l’assumpte, van procedir a la detenció d’aquesta persona.

 
Així, la persona detinguda, que havia estat un comissari general de la policia de Veneçuela fins fa poc més d’un any i que havia ocupat el càrrec de cap de la divisió d’investigació sobre drogues de Caracas, és titular d’un compte bancari obert en una entitat bancària andorrana, que ha estat bloquejat per ordre judicial.
La investigació la va iniciar la Unitat d’Intel·ligència Financera l’any 2007, després de rebre l’alerta d’un banc andorrà. I és que la persona detinguda va canalitzar cap al seu compte del Principat més d’un milió de dòlars americans, una operació que va instrumentalitzar a través d’una societat deslocalitzada que es va constituir a Panamà.
Un cop detingut, l’home va ser posat a disposició judicial i la investigació continua oberta amb la finalitat de poder desarticular tota l’organització criminal.

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte