Detinguda per un frau de 216.000 € fet amb targetes

Agents de la policia van detenir el passat dimecres una dona resident, de nacionalitat espanyola i 55 anys d’edat, per un presumpte delicte d’ús i tràfic de targetes de crèdit falsificades. El frau podria arribar, de manera inicial, a 216.000 euros, ja que la policia encara està duent a terme investigacions relacionades amb el cas.

Tal com va informar ahir la policia, sembla que la dona detinguda per ordre del batlle instructor de la investigació utilitzava les instal·lacions d’una botiga que regentava a la capital per efectuar vendes fictícies, que es pagaven amb targetes que havien estat emeses per bancs nord-americans, alemanys i sud-africans. Aquestes targetes havien estat prèviament falsificades, concretament clonades, sense que el seu titular legal en tingués coneixement.
La investigació va començar el mes de febrer passat, quan els serveis de la policia van ser alertats per una entitat bancària d’una sèrie de moviments sospitosos des del compte d’aquest comerç. En un primer moment ja es va poder comprovar que les transaccions que es duien a terme es feien amb targetes de crèdit estrangeres i que els imports eren molt elevats pel tipus d’articles que es venen en aquesta botiga.
Arran de les investigacions dutes a terme pel Grup de Delinqüència Organitzada i Blanqueig de la Unitat d’Investigació Criminal de la policia, es va descobrir que la gerent de la botiga havia efectuat en tan sols vuit dies transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit falses per valor de 216.000 euros. La investigació policial continua encara oberta.