Dos homes detinguts per temptativa d’estafa a través de documents bancaris fraudulents

La policia ha informat de la detenció de dos homes per una presumpta estafa en grau de temptativa.

D’aquesta manera, van posar de manifest que el passat 1 d’abril, dos homes es van adreçar a les oficines d’una entitat bancària del Principat, radicades a la capital, per sol·licitar l’obertura de dos comptes, amb motiu d’efectuar operacions relacionades amb el seu negoci suposadament relacionat amb promocions i construccions immobiliàries i assessorament, amb el propòsit d’ingressar properament una gran quantitat de diners.
Pocs dies després, concretament el 15 d’abril els mateixos s’adrecen a les oficines amb un swift (comunicació de transferència interbancària internacional) en què constava un transferència de 100 milions d’euros que havien d’ingressar properament. El 12 de maig van lliurar un altre document similar informant sobre un capital de 360 milions d’euros.
Quan el banc va verificar aquests documents, van resultar ser fraudulents, per la qual cosa des de l’entitat van denunciar aquests fets als serveis de la policia. El grup de delinqüència organitzada i blanqueig de l’àrea de Policia Criminal va inciiar una investigació sobre aquests fets i finalment, efectius d’aquest grup van controlar el matí del 20 de maig les dues persones, dos espanyols no residents de 36 i 47 anys respectivament, quan sortien de la mateixa entitat bancària.
Segons la investigació posterior, es va poder determinar que aquesta actuació s’emmarcaria en un tipus d’estafa o defraudació que consisteix en fer creure a una entitat bancària que la persona  disposa d’una gran cobertura econòmica i disponibilitat de diners, per posteriorment obtenir d’aquesta entitat diners com avançament de suposades despeses, o bé obtenir documents lícits del mateix banc per fer servir com a garantia per demanar préstecs o beneficis en altres entitats.