Els implicats en ‘l’operació Forex’ van rebre 1,5 milions en comissions

L’operatiu fet al país el gener del 2021 entronca amb l’estafa internacional amb criptomonedes destapada per mossos i guàrdia civil. La policia catalana considera “de molta importància” la branca andorrana

La trama internacional especialitzada en estafes financeres massives en criptomonedes destapada pels mossos d’esquadra i la guàrdia civil (en el marc d’una investigació transnacional que ha implicat també policies d’Alemanya, Suècia, Finlàndia, Letònia, Albània, Ucraïna i Geòrgia) té també vinculació amb Andorra. Concretament, la intervenció té a veure amb l’anomenada operació Forex que es va fer al Principat el gener del 2021 (en la qual ja  van col·laborar mossos i guàrdia civil sota el paraigua d’Europol) i que va comportar la detenció de sis persones d’una mateixa empresa que suposadament haurien estafat clients relacionats amb formació en trading. Segons els mossos d’esquadra, els implicats del Principat haurien arribat a ingressar 1,5 milions en comissions.

Aquesta branca andorrana es va poder detectar en l’anàlisi d’uns correus electrònics que els cossos dels països veïns havien interceptat anteriorment (la investigació s’ha allargat durant quatre anys) i “ens van aparèixer com a gent important”. Ho va explicar en declaracions al BonDia el sergent Martí Gil, cap de la unitat territorial d’investigació del Pirineu Occidental dels mossos d’esquadra i que va formar part del dispositiu que es va traslladar fins a Albània per destapar l’organització criminal. Gil va assegurar que “donem molta importància a l’operació d’Andorra” malgrat que es va fer en un moment relativament inicial de la investigació i que va ser en el context “d’una cosa molt gran” perquè l’acadèmia que tenien muntada els implicats “era molt estratègica i estava molt ben connectada”.

En aquest sentit va indicar que si bé la xarxa desmantellada a Albània feia la captació de víctimes a través de centres de trucades, “la particularitat d’Andorra era que es publicitava com a acadèmia”, el que suposava “un ganxo afegit per captar víctimes”. Així, s’oferia formació en el mercat de valors Forex i un cop havia captat els clients “els derivaven cap als webs pantalla que anava construint l’organització criminal” perquè invertissin. És a dir, els implicats a Andorra funcionaven com a comissionistes. “Per cada client rebien una comissió” i de fet, la importància de l’activitat que es feia des d’aquí es pot quantificar: “En un any i mig de vigència de la suposada acadèmia es van arribar a cobrar una comissió d’1,5 milions d’euros, uns beneficis elevadíssims”.

De fet, també va exposar que curiosament, els 250 euros que fora del país habitualment es demanaven per fer la primera inversió en criptomonedes, en el mercat Forex, opcions binàries o fins i tot casinos online, en el cas d’Andorra era el preu que tenia el curs que oferien els suposats experts en trading.

I on es feien les inversions recomanades? A EverFX. “Aquesta és la marca que ha durat més temps i la més emblemàtica”, va manifestar Gil, que va afegir que amb la voluntat de donar-li “una capa legal” l’empresa es va introduir al mercat de la Unió Europea fent patrocinis (va arribar a patrocinar el Sevilla de la primera divisió del futbol espanyol) i presentant-se com una empresa de brokers. Un seguit d’actuacions encaminades a donar garanties en cas que algú fes una cerca per mirar d’assegurar-se el lloc on invertia.

El sergent deixa clar que descarten la hipòtesi que els implicats andorrans puguin ser víctimes, sinó que es dona per fet que eren “membres actius de l’organització i formaven part de l’equip de captació”. Assegura que eren coneixedors de l’activitat que es duia a terme i que “sense cap dubte eren membres de l’organització criminal, parlem d’una multinacional del crim”. De fet, indica, les consignes que rebien eren clares: “intentar plomar i esprémer al màxim” les víctimes. En aquest sentit detalla que en l’entrada a un domicili que es va fer al Principat “vam trobar un trofeu dels responsables de l’acadèmia com a millor inversor o comissionista de l’any”.

L’operatiu actual no ha tingut conseqüències a Andorra, on no s’ha actuat més des del 2021, ara bé, Gil indica que segueixen analitzant la informació recopilada a Albània i per ara no poden dir si hi ha més elements que entronquin amb el Principat. Tot plegat s’haurà de veure més endavant, quan els investigadors es puguin centrar a localitzar les víctimes de l’organització criminal.