Diari digital d'Andorra Bondia

Fins a 8 anys per blanquejar diners del tràfic de drogues


Escrit per: 
M.F.


Cinc persones que estaven acusades de blanqueig de diners procedents del narcotràfic i associació il·lícita han estat condemnades pel Tribunal de Corts a penes que van dels vuit anys ferms a un any ferm.

El Tribunal de Corts ha confirmat la tesi del ministeri fiscal que les cinc persones formaven part d’una xarxa en què cadascuna tenia un paper per blanquejar diners procedents del tràfic de cocaïna. Per al suposat cap de la xarxa la pena ha estat de vuit anys de presó, 300.000 euros de multa i vint anys d’expulsió del país. La fiscalia havia sol·licitat que l’home fos condemnat a deu anys.
Per a l’empresari català que estava acusat de crear societats pantalla i d’ajudar el cap a blanquejar els diners, la petició era de nou anys i finalment la pena imposada ha estat de set anys ferms i 150.000 euros de multa, a més de l’expulsió durant deu anys.
En aquesta trama també hi havia dues persones més acusades d’haver portat al país diners en diferents ocasions, a les quals s’ha imposat una pena de cinc anys ferms, 50.000 euros de multa i 20 anys d’expulsió.
Finalment, per a l’agent immobiliari que també estava acusat d’haver facilitat la venda d’immobles per al blanqueig dels diners la pena ha estat de quatre anys de presó, un de ferm, i 50.000 euros de multa. L’agent va declarar durant la vista que no va sospitar que els diners que li havien entregat procedissin de cap fet delictiu i va concloure que era una manera normal de procedir que els pagaments es fessin en efectiu.
Les defenses havien demanat l’absolució, ja que van manifestar que en els 15.000 folis que formaven el sumari no hi havia cap prova ferma que els diners procedissin del narcotràfic i va insistir que cadascuna de les operacions bancàries que es va dur a terme al país estava emparada per operacions corresponents a les empreses de l’empresari català. De fet, el judici es va celebrar en dues jornades diferents per la incompareixença dels acusats en la primera sessió, i en la primera part aquest processat va explicar molt detalladament totes les operacions de les seves empreses a l’Amèrica Llatina.
De fet, l’empresari català acusat va insistir reiteradament que desconeixia que el seu suposat soci es dedicava al narcotràfic i que hi havia alguns països que l’investigaven per la seva implicació en una xarxa de tràfic de drogues.
Durant el seu testimoni, l’empresari va manifestar que tenia negocis molt interessants a l’Amèrica Llatina i que els diners que ingressava a Andorra procedien d’aquestes activitats. De fet, va destacar que el seu soci també tenia negocis entre Llatinoamèrica i Europa.

Compartir via

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte