Diari digital d'Andorra Bondia

alt risc

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.

Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI


Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat. 

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic