1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
Dt., 03/03/2020 - 01:15
Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI
Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat.
- Llegir més sobre Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI
- Afegeix un nou comentari
Comentaris: 0