blanqueig

Andorra és el segon país on el risc de blanqueig de capitals és més baix, segons el rànquing mundial d’aquest 2022 elaborat per l’Institut de Governança de Basilea, que atribueix al Principat una puntuació de 2,89, essent el 10 el risc major, només superada pel 2,88 obtingut per Finlàndia entre les 128 jurisdiccions que s’inclouen en l’informe d’enguany.

Va ser un cas força mediàtic a Espanya a principis dels anys 90. El doctor Bogas o "el médico de Córdoba", com era conegut segons va dir ell mateix ahir davant del Tribunal de Corts, va ser condemnat el desembre del 2002 per l’audiència provincial de Còrdova a 4 anys i 9 mesos de presó per un delicte contra la salut pública per comercialitzar unes càpsules que ajudaven la gent a aprimar-se.

Segueixen les investigacions per conèixer el funcionament de la complexa xarxa financera organitzada per l’expresident de la Generalitat valenciana i exministre del PP Eduardo Zaplana per moure les suposades comissions pels parcs eòlics, la privatització de les ITV i la construcció del parc de Terra Mítica. 

Ahir van seure a la banqueta tres homes provinents de l’illa de Formentera que entre el 2003 i el 2007 van fer moviments bancaris al Principat. Des d’aleshores tenen bloquejats uns 500.000 euros. 

El Tribunal de Corts va viure ahir una situació, si no inèdita, sí molt peculiar. Un home que va anar a declarar perquè va demanar recurs d'audiència per un cas de blanqueig de diners va quedar detingut a mitja declaració. 

La policia va detenir la setmana passada un total de 30 persones, la majoria, 22, per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.

El Consell General, per assentiment de tots els grups, va donar ahir el vistiplau a la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que finalment, i després que s’acceptés una esmena en aquest sentit del grup liberal, no estableix cap topall màxim per als pagaments en efectiu.

En compliment de les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI) en l’àmbit de la lluita contra el finançament del terrorisme i en el marc de l’estudi nacional de risc (NRA), s’ha identificat i