Diari digital d'Andorra Bondia

blanqueig

El judici, que estava previst que durés matí i tarda d’ahi, va acabar a dos quarts de tres de la tarda.
 1
El judici, que estava previst que durés matí i tarda d’ahi, va acabar a dos quarts de tres de la tarda.

Tres veïns de Formentera s’enfronten a quatre anys de presó per blanqueig


Ahir van seure a la banqueta tres homes provinents de l’illa de Formentera que entre el 2003 i el 2007 van fer moviments bancaris al Principat. Des d’aleshores tenen bloquejats uns 500.000 euros. 

Comentaris: 0
Un moment de l’entrega dels diplomes del curs, ahir.
 1
Un moment de l’entrega dels diplomes del curs, ahir.

Projecte acadèmic de prevenció del blanqueig amb Liechtenstein


El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, va anunciar que treballen conjuntament amb Andorran Banking en un projecte acadèmic de caràcter internacional amb Liechtenstein en la formació contra la prevenció del blanqueig.

Comentaris: 0

Agències/ l'Home que va entrar lliurement va quedar retingut en custòdia policial, ahir.
 1
Agències/ l'Home que va entrar lliurement va quedar retingut en custòdia policial, ahir.

Un condemnat per blanqueig acaba detingut a mitja declaració


El Tribunal de Corts va viure ahir una situació, si no inèdita, sí molt peculiar. Un home que va anar a declarar perquè va demanar recurs d'audiència per un cas de blanqueig de diners va quedar detingut a mitja declaració. 

Comentaris: 0
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
 1
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1

El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu
 1

El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu


El Consell General, per assentiment de tots els grups, va donar ahir el vistiplau a la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que finalment, i després que s’acceptés una esmena en aquest sentit del grup liberal, no estableix cap topall màxim per als pagaments en efectiu.

Comentaris: 0
La Policia deté dos homes per contraban de tabac i blanqueig
 1

La Policia deté dos homes per contraban de tabac i blanqueig


La policia va detenir divendres passat dos homes residents de 41 i 35 anys, gerents d'un local comercial del Pas, com a presumptes autors dels delictes de blanqueig i tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l'anomenada operació 'Llobarro', relacionada amb el contraban de tabac a França.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic