Diari digital d'Andorra Bondia

blanqueig

Una sala de vistes de la Seu de la Justícia.
 1
Una sala de vistes de la Seu de la Justícia.

Jutjat per blanqueig el doctor Bogas


Va ser un cas força mediàtic a Espanya a principis dels anys 90. El doctor Bogas o "el médico de Córdoba", com era conegut segons va dir ell mateix ahir davant del Tribunal de Corts, va ser condemnat el desembre del 2002 per l’audiència provincial de Còrdova a 4 anys i 9 mesos de presó per un delicte contra la salut pública per comercialitzar unes càpsules que ajudaven la gent a aprimar-se.

Comentaris: 0
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.

La Uifand incideix en les mesures contra el blanqueig de les OSAL


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va emetre ahir un nou comunicat tècnic en relació amb les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) recordant-los les mesures relatives a la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme que han d’adoptar després de la modificació de la Llei del 2017 aprovada el novembre passat pel Consell General.

Comentaris: 0
La seu de BPA.
 1
La seu de BPA.

Zaplana movia diners a BPA sense que l’efectiu viatgés


Segueixen les investigacions per conèixer el funcionament de la complexa xarxa financera organitzada per l’expresident de la Generalitat valenciana i exministre del PP Eduardo Zaplana per moure les suposades comissions pels parcs eòlics, la privatització de les ITV i la construcció del parc de Terra Mítica. 

Comentaris: 0
Droga i material confiscat en l’‘operació Paradís’.
 1
Droga i material confiscat en l’‘operació Paradís’.

La fiscalia manté que un dels caps de l’‘operació Paradís’ també va cometre blanqueig


Les penes d’entre 5 anys de presó i 6 mesos condicionals que el Tribunal de Corts va imposar fa quatre mesos als cinc joves acusats de tràfic de drogues i cessió en alguns casos a menors, en el marc de l’operació Paradís, van ser recorregudes ahir per totes les parts al Superior. 

Comentaris: 0
El judici, que estava previst que durés matí i tarda d’ahi, va acabar a dos quarts de tres de la tarda.
 1
El judici, que estava previst que durés matí i tarda d’ahi, va acabar a dos quarts de tres de la tarda.

Tres veïns de Formentera s’enfronten a quatre anys de presó per blanqueig


Ahir van seure a la banqueta tres homes provinents de l’illa de Formentera que entre el 2003 i el 2007 van fer moviments bancaris al Principat. Des d’aleshores tenen bloquejats uns 500.000 euros. 

Comentaris: 0
Un moment de l’entrega dels diplomes del curs, ahir.
 1
Un moment de l’entrega dels diplomes del curs, ahir.

Projecte acadèmic de prevenció del blanqueig amb Liechtenstein


El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, va anunciar que treballen conjuntament amb Andorran Banking en un projecte acadèmic de caràcter internacional amb Liechtenstein en la formació contra la prevenció del blanqueig.

Comentaris: 0
Agències/ l'Home que va entrar lliurement va quedar retingut en custòdia policial, ahir.
 1
Agències/ l'Home que va entrar lliurement va quedar retingut en custòdia policial, ahir.

Un condemnat per blanqueig acaba detingut a mitja declaració


El Tribunal de Corts va viure ahir una situació, si no inèdita, sí molt peculiar. Un home que va anar a declarar perquè va demanar recurs d'audiència per un cas de blanqueig de diners va quedar detingut a mitja declaració. 

Comentaris: 0
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
 1
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1
El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu
 1

El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu


El Consell General, per assentiment de tots els grups, va donar ahir el vistiplau a la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que finalment, i després que s’acceptés una esmena en aquest sentit del grup liberal, no estableix cap topall màxim per als pagaments en efectiu.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic