Diari digital d'Andorra Bondia

blanqueig

Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1

El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu

El text contra el blanqueig no preveu un topall per operacions en efectiu


El Consell General, per assentiment de tots els grups, va donar ahir el vistiplau a la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que finalment, i després que s’acceptés una esmena en aquest sentit del grup liberal, no estableix cap topall màxim per als pagaments en efectiu.

Comentaris: 0

La Policia deté dos homes per contraban de tabac i blanqueig

La Policia deté dos homes per contraban de tabac i blanqueig


La policia va detenir divendres passat dos homes residents de 41 i 35 anys, gerents d'un local comercial del Pas, com a presumptes autors dels delictes de blanqueig i tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l'anomenada operació 'Llobarro', relacionada amb el contraban de tabac a França.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic