Diari digital d'Andorra Bondia

blanqueig de capitals

L'òrgan del Consell d'Europa ha avaluat Andorra.
 1
L'òrgan del Consell d'Europa ha avaluat Andorra.

El Moneyval avala les millores en la supervisió d'entitats sense ànim de lucre, però alerta sobre el control d'actius digitals


L'òrgan del Consell d'Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el Moneyval, avala les accions de millora de la supervisió de les finances i activitats de les entitats sense ànim de lucre del país, però alerta de la manca de control en relació amb els proveïdors d'actius digitals.

Comentaris: 0
La mercaderia intervinguda en l'operació.
 1
La mercaderia intervinguda en l'operació.

Quatre detinguts en una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de capitals


El grup Antifrau de la Policia, en col·laboració amb el grup d’Antifrau de la Duana Andorrana i amb els Serveis de la Duana Francesa han culminat el cap de setmana una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de diners, batejada com Olimpíades, que ha comportat la detenció de quatre persones i el comís de 4.725 quilograms de tabac de pipa d'aigua, valorats en 216.699 euros.

Comentaris: 0
Intervinguts gairebé 3 milions a la Farga de Moles, el doble que el 2015
 1

Intervinguts gairebé 3 milions a la Farga de Moles, el doble que el 2015


La guàrdia civil i l’Agència Tributària de Lleida van decomissar el 2016 un total de 2.820.886 euros en divises procedents d’Andorra per absència de declaració i en aplicació de la llei reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic