blanqueig de capitals

Malgrat constatar un compliment generalitzat de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com també de les recomanacions plantejades per enfortir aquesta prevenció, el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) farà canvis en el seu procés d’avaluació dels diferents països, entre els quals la introducció d’un cicle d’avaluació més curt per tal que els països siguin avaluats amb una major freqüència.

El grup Antifrau de la Policia, en col·laboració amb el grup d’Antifrau de la Duana Andorrana i amb els Serveis de la Duana Francesa han culminat el cap de setmana una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de diners, batejada com Olimpíades, que ha comportat la detenció de quatre persones i el comís de 4.725 quilograms de tabac de pipa d'aigua, valorats en 216.699 euros.

La guàrdia civil de Lleida ha aixecat durant els primers nou mesos de l'any més d’un centenar d’actes per infracció en aplicació de la normativa sobre blanqueig de capitals per no haver declarat l’entrada de diners a Espanya procedents d’Andorra.