blanqueig de capitals

El grup Antifrau de la Policia, en col·laboració amb el grup d’Antifrau de la Duana Andorrana i amb els Serveis de la Duana Francesa han culminat el cap de setmana una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de diners, batejada com Olimpíades, que ha comportat la detenció de quatre persones i el comís de 4.725 quilograms de tabac de pipa d'aigua, valorats en 216.699 euros.

La guàrdia civil de Lleida ha aixecat durant els primers nou mesos de l'any més d’un centenar d’actes per infracció en aplicació de la normativa sobre blanqueig de capitals per no haver declarat l’entrada de diners a Espanya procedents d’Andorra.