Diari digital d'Andorra Bondia
Inici / blanqueig de capitals

blanqueig de capitals

L'òrgan del Consell d'Europa ha avaluat Andorra.
 1
L'òrgan del Consell d'Europa ha avaluat Andorra.
Dt., 07/12/2021 - 18:35

El Moneyval avala les millores en la supervisió d'entitats sense ànim de lucre, però alerta sobre el control d'actius digitals


L'òrgan del Consell d'Europa contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el Moneyval, avala les accions de millora de la supervisió de les finances i activitats de les entitats sense ànim de lucre del país, però alerta de la manca de control en relació amb els proveïdors d'actius digitals.

Comentaris: 0
La mercaderia intervinguda en l'operació.
 1
La mercaderia intervinguda en l'operació.
Dc., 10/10/2018 - 12:46

Quatre detinguts en una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de capitals


El grup Antifrau de la Policia, en col·laboració amb el grup d’Antifrau de la Duana Andorrana i amb els Serveis de la Duana Francesa han culminat el cap de setmana una operació contra el contraban de tabac i blanqueig de diners, batejada com Olimpíades, que ha comportat la detenció de quatre persones i el comís de 4.725 quilograms de tabac de pipa d'aigua, valorats en 216.699 euros.

Comentaris: 0
Intervinguts gairebé 3 milions a la Farga de Moles, el doble que el 2015
 1
Dc., 12/04/2017 - 01:00

Intervinguts gairebé 3 milions a la Farga de Moles, el doble que el 2015


La guàrdia civil i l’Agència Tributària de Lleida van decomissar el 2016 un total de 2.820.886 euros en divises procedents d’Andorra per absència de declaració i en aplicació de la llei reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.

Comentaris: 0

Tarifes Bondia

 

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic