El GAFI farà avaluacions més curtes i més seguides per reforçar el control
Malgrat constatar un compliment generalitzat de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com també de les recomanacions plantejades per enfortir aquesta prevenció, el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) farà canvis en el seu procés d’avaluació dels diferents països, entre els quals la introducció d’un cicle d’avaluació més curt per tal que els països siguin avaluats amb una major freqüència.
- Llegir més sobre El GAFI farà avaluacions més curtes i més seguides per reforçar el control
- Afegeix un nou comentari