Diari digital d'Andorra Bondia

Canolic Mingorance


PS i SDP “celebren” que la Batllia investigui l’exconsellera Mateu

PS i SDP “celebren” que la Batllia investigui l’exconsellera Mateu


El PS “celebra” que la batlle Canòlic Mingorance hagi decidit obrir una causa judicial per investigar si l’exconsellera general de DA Meritxell Mateu hauria pogut cometre els delictes de corrupció i tràfic d’influències per haver treballat i cobrat de BPA sent consellera general la passada legislatura.

Comentaris: 0

Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions

Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions


El departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) hauria retirat la nota sobre Banca Privada d’Andorra just “abans que el jutge l’obligués a donar tota la informació que tenia de les comunicacions entre Espanya, Andorra i els Estats Units”.

Comentaris: 0
El sistema de compensacions usat per BPA “estava institucionalitzat”

El sistema de compensacions usat per BPA “estava institucionalitzat”


Malgrat que L'INAF prohibeix explícitament a les entitats bancàries en una de les seves comunicacions “organitzar, realitzar o prestar assistència activa, ni directament ni indirectament mitjançant tercers, en el transport de fons de clients de l’estranger cap a Andorra”, el que es coneix com a operació de compensació o intercanvi, el “sistema estava tan institucionalitzat a BPA que fins i tot existien uns formularis d’intercanvi”.

Comentaris: 0
La batlle processa 24 persones pel ‘cas BPA’ però deixa fora els Cierco

La batlle processa 24 persones pel ‘cas BPA’ però deixa fora els Cierco


La batlle instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance, ja ha donat per acabada la investigació i ahir mateix va fer públic l’aute en què processa, a part de l’exconseller delegat de l’entitat Joan Pau Miquel –en presó preventiva des del març del 2015–, 23 persones més, la majoria exgestors de comptes de l’entitat però també exalts directius com Santiago de Rosselló, Juan Cejudo i Josep Antoni Rivero.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic