Diari digital d'Andorra Bondia

Carles Fiñana

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA


La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.

Comentaris: 0

El Govern reitera el suport a Fiñana després de la querella dels Cierco

El Govern reitera el suport a Fiñana després de la querella dels Cierco


El Govern va reiterar ahir el seu suport i la confiança en el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, arran de la querella presentada contra ell, per una presumpta comissió de diversos delictes, per part dels accionistes majoritaris de BPA.

Comentaris: 0

El Gremi de Joiers i Rellotgers vol reunir-se amb el cap de la Uifand

El Gremi de Joiers i Rellotgers vol reunir-se amb el cap de la Uifand


El Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra té previst sol·licitar una trobada amb el cap de la Uifand, Carles Fiñana, per comentar i aclarir alguns aspectes del “primer” comunicat tècnic en relació amb les operacions que s'estarien fent per mirar d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació.

Comentaris: 0
La Uifand alerta de les operacions per evitar l’intercanvi automàtic

La Uifand alerta de les operacions per evitar l’intercanvi automàtic


La Uifand ha fet públic un comunicat tècnic en relació amb les operacions que estarien portant a terme diversos agents concernits “amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal”, i que podrien arribar a ser constitutives de delicte.

Comentaris: 1
Fiñana s’avança i demana poder comparèixer a la comissió BPA

Fiñana s’avança i demana poder comparèixer a la comissió BPA


El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, ha tramès una carta al síndic general, amb petició que l’hi faci arribar també al president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, oferint-se a tornar a comparèixer davant la dita comissió.

Comentaris: 0
Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA

Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA


Dimarts, el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va assegurar amb molta contundència que l’entitat que dirigeix no va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra (BPA) fins al dia 6 de març del 2015.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic