FinCEN

La Cort d’Apel·lació del districte de Columbia ha desestimat el recurs presentat pels màxims accionistes de BPA per conèixer què va motivar el FinCEN a fer el Notice of Findings del 10 de març del 2015, que va acabar comportant la intervenció de l’entitat, i perquè s’obligués el FinCEN a assumir les seves responsabilitats i a pagar els danys causats.

La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.

Les accions legals que mantenen obertes els germans Higini i Ramon Cierco als Estats Units segueixen el seu curs i els accionistes majoritaris de BPA confien a poder conèixer aviat qui i en quina data es va comunicar amb el FiinCEN.

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, ha tramès una carta al síndic general, amb petició que l’hi faci arribar també al president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, oferint-se a tornar a comparèixer davant la dita comissió.

La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra el dia 6 de març del 2015, és a dir quatre dies abans que es publiqués, i “mai abans” d’aquesta data.

El Govern d’Andorra mostraria el seu “disgust” a Espanya en cas que finalment s’acabés demostrant l’existència de les presumptes coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco.

Després que el canvi del lletrat defensor propiciés un ajornament, els màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra, els germans Higini i Ramon Cierco, compareixeran aquest matí davant la batlle Canòlich Mingorance.

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) mantenen davant els tribunals americans que la retirada del ‘Notice’ per part del FinCEN no és suficient.