Diari digital d'Andorra Bondia

FinCEN

La Cort d’Apel·lació de Columbia desestima la demanda dels Cierco

La Cort d’Apel·lació de Columbia desestima la demanda dels Cierco


La Cort d’Apel·lació del districte de Columbia ha desestimat el recurs presentat pels màxims accionistes de BPA per conèixer què va motivar el FinCEN a fer el Notice of Findings del 10 de març del 2015, que va acabar comportant la intervenció de l’entitat, i perquè s’obligués el FinCEN a assumir les seves responsabilitats i a pagar els danys causats.

Comentaris: 0

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA


La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.

Comentaris: 0

Arxivada la querella pel volum que recopila trenta documents del ‘cas BPA’

Arxivada la querella pel volum que recopila trenta documents del ‘cas BPA’


La Batllia ha arxivat la querella interposada per l’administració pública de Banca Privada d’Andorra (BPA) contra el Grup Cierco per l’edició, el març de l’any passat, d’un recull documental que evidenciava tots els passos i controls efectuats pel banc abans de la seva intervenció i avalava el funcionament de l’entitat.

Comentaris: 0
Fiñana s’avança i demana poder comparèixer a la comissió BPA

Fiñana s’avança i demana poder comparèixer a la comissió BPA


El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, ha tramès una carta al síndic general, amb petició que l’hi faci arribar també al president de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, oferint-se a tornar a comparèixer davant la dita comissió.

Comentaris: 0
Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA

Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA


Dimarts, el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va assegurar amb molta contundència que l’entitat que dirigeix no va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra (BPA) fins al dia 6 de març del 2015.

Comentaris: 0
Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions

Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions


El departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) hauria retirat la nota sobre Banca Privada d’Andorra just “abans que el jutge l’obligués a donar tota la informació que tenia de les comunicacions entre Espanya, Andorra i els Estats Units”.

Comentaris: 0
Els Cierco demanen l’informe que va provocar la nota del FinCEN

Els Cierco demanen l’informe que va provocar la nota del FinCEN


Els accionistes majoritaris de BPA han posat en marxa els protocols que la legislació americana permet per poder tenir accés a la informació generada pels organismes públics dels Estats Units i aconseguir així l’expedient administratiu que suposadament hauria elaborat el FinCEN.

Comentaris: 0
Els germans Cierco mantenen la pressió sobre els tribunals americans per saber què va motivar realment el ‘Notice’ del FinCEN
Els germans Cierco mantenen la pressió sobre els tribunals americans per saber què va motivar realment el ‘Notice’ del FinCEN

Els Cierco mantenen la pressió sobre els tribunals americans per saber què va motivar realment el ‘Notice’ del FinCEN


Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) mantenen davant els tribunals americans que la retirada del ‘Notice’ per part del FinCEN no és suficient.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic