Diari digital d'Andorra Bondia

GAFI

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.

Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI


Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat. 

Comentaris: 0
Els bancs aproven un nou codi deontològic adaptat al GAFI
 1

Els bancs aproven un nou codi deontològic adaptat al GAFI


L’Associació de Bancs d’Andorra ha aprovat un nou Codi deontològic que s’articula en línia amb el marc jurídic andorrà i amb aquells principis internacionals en la matèria, i complementa alhora la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i les recomanacions globals GAFI.

Comentaris: 0
Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives
 1

Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives


Amb l’objectiu de facilitar als professionals concernits el compliment de les obligacions legals establertes en matèria d’aplicació de mesures restrictives, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha editat una guia sobre l’aplicació d’aquestes mesures.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic