Diari digital d'Andorra Bondia
Inici / GAFI

GAFI

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana.
Dc., 26/10/2022 - 12:53

La Uifand aixeca les mesures reforçades per operar amb Nicaragua i Pakistan


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Nicaragua i Pakistan.

Compartir via
Comentaris: 0
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
Dl., 19/09/2022 - 01:00

El GAFI farà avaluacions més curtes i més seguides per reforçar el control


Malgrat constatar un compliment generalitzat de les mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme així com també de les recomanacions plantejades per enfortir aquesta prevenció, el Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) farà canvis en el seu procés d’avaluació dels diferents països, entre els quals la introducció d’un cicle d’avaluació més curt per tal que els països siguin avaluats amb una major freqüència.

Compartir via
Comentaris: 0
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana.
Dt., 03/03/2020 - 01:15

Actualitzada la llista de països considerats d’alt risc pel GAFI


Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc pel Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès un nou comunicat tècnic actualitzant també el llistat. 

Compartir via
Comentaris: 0
Els bancs aproven un nou codi deontològic adaptat al GAFI
 1
Dc., 08/03/2017 - 01:50

Els bancs aproven un nou codi deontològic adaptat al GAFI


L’Associació de Bancs d’Andorra ha aprovat un nou Codi deontològic que s’articula en línia amb el marc jurídic andorrà i amb aquells principis internacionals en la matèria, i complementa alhora la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i les recomanacions globals GAFI.

Compartir via
Comentaris: 0
Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives
 1
Dc., 22/02/2017 - 01:50

Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives


Amb l’objectiu de facilitar als professionals concernits el compliment de les obligacions legals establertes en matèria d’aplicació de mesures restrictives, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha editat una guia sobre l’aplicació d’aquestes mesures.

Compartir via
Comentaris: 0

Tarifes Bondia

 

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Formulari de contacte