Diari digital d'Andorra Bondia

lucre

El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.

La Uifand veu un risc en el 14% de les entitats sense ànim de lucre


El 14% de les organitzacions sense ànim de lucre (OSALs) del país, fins a 102 entitats, tenen el risc que puguin ser utilitzades per al finançament del terrorisme, si bé es tracta d’un risc global “mitjà baix”.

Comentaris: 0
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.

Pautes i bones pràctiques per a les organitzacions sense ànim de lucre


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) després d’unes inspeccions realitzades en el sector de les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) ha elaborat un document de pautes i exemples de bones pràctiques d’actuació perquè aquestes entitats no siguin utilitzades per canalitzar fons o recursos a través de persones i entitats vinculades a grups o organitzacions terroristes.

Comentaris: 1

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic