Diari digital d'Andorra Bondia

mancances

Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1
Alberca detecta mancances per investigar certs delictes tecnològics

Alberca detecta mancances per investigar certs delictes tecnològics


El fiscal general, Alfons Alberca, remarca la necessitat de regular les tècniques especials d’investigació. Segons el fiscal general, “hi ha delictes tecnològics que, a data d’avui, no es poden investigar”. Per aquest motiu, Alberca és partidari que les tècniques d’enquesta i d’investigació siguin idònies segons els delicte.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic