Moneyval

El ministre de Finances, Eric Jover, es va referir aquest divendres a les conclusions relatives a l'informe publicat pel Comitè Especial d'Experts sobre Avaluació de Mesures contra el Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (Moneyval), assegurant que "aquesta millora en aspectes com la transparència i la titularitat efectiva o la supervisió de les institucions financeres ha permès situar Andorra com el tercer país amb més indicadors positius pel que fa a la conformitat normativa dels estàndards internacionals recomanats pel Grup d’Acció Financera".

El Moneyval va fer públic ahir l’informe de seguiment amb relació a les recomanacions i deficiències assenyalades en el darrer informe d’avaluació, publicat el setembre del 2017, en el qual constata els progressos i millores assolides pel Principat en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

El Moneyval, l’organisme del Consell d’Europa que coordina la lluita contra el blanqueig de capitals, va fer públic ahir el primer informe de la cinquena ronda d’avaluació en el qual es felicita de les reformes realitzades per Andorra per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, tot i que reclama que es portin a terme algunes mesures més.

Liberals d’Andorra va celebrar ahir que d’una vegada per totes l’executiu hagi tirat endavant la modificació del Codi Penal per tipificar el delicte fiscal, un pas necessari per superar amb èxit les avaluacions del Moneyval.

Els treballs de l’estudi nacional de riscos, que ha de permetre veure on Andorra és més vulnerable als intents de blanqueig i les millores que cal aportar en aquesta matèria, continuen avançant a bon ritme i dins el calendari previst.