Moneyval

El projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entrat a tràmit parlamentari per l’executiu, incorpora una disposició final que modifica la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal del 1998 per tal d’ampliar els terminis del secret de sumari.

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, han denunciat davant el Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) el que consideren un “arbitrari” procés d’anàlisi de comptes bancaris de l’entitat ara en vies de resolució per, posteriorment, fer-ne el traspàs al banc pont, denominat més tard Vall Banc.

Andorra “ha superat, i amb nota,” el primer informe de la cinquena ronda d’avaluació del Moneyval, l’organisme del Consell d’Europa que coordina la lluita contra el blanqueig de capitals.

La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra el dia 6 de març del 2015, és a dir quatre dies abans que es publiqués, i “mai abans” d’aquesta data.