Diari digital d'Andorra Bondia

Moneyval

El ministre de Finances, Eric Jover, en una sessió del Consell General.
 1
El ministre de Finances, Eric Jover, en una sessió del Consell General.

S’amplien els terminis del secret de sumari per complir amb el Moneyval


El projecte de llei de modificació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entrat a tràmit parlamentari per l’executiu, incorpora una disposició final que modifica la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal del 1998 per tal d’ampliar els terminis del secret de sumari.

Comentaris: 0
El ministre de Finances, Jordi Cinca, en una compareixença anterior.
 1
El ministre de Finances, Jordi Cinca, en una compareixença anterior.

El Moneyval constata els avenços i revisa a l’alça dotze recomanacions


El Moneyval va fer públic ahir l’informe de seguiment amb relació a les recomanacions i deficiències assenyalades en el darrer informe d’avaluació, publicat el setembre del 2017, en el qual constata els progressos i millores assolides pel Principat en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Comentaris: 0
Els germans Higini i Ramon Cierco mantenen que el procés de revisió ha desembocat en “una situació injusta i discriminatòria”.
 1
Els germans Higini i Ramon Cierco mantenen que el procés de revisió ha desembocat en “una situació injusta i discriminatòria”.

El procés de revisió de clients de BPA arriba al Greco i al Moneyval


Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, han denunciat davant el Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) el que consideren un “arbitrari” procés d’anàlisi de comptes bancaris de l’entitat ara en vies de resolució per, posteriorment, fer-ne el traspàs al banc pont, denominat més tard Vall Banc.

Comentaris: 0
El Moneyval avala les reformes fetes, però exigeix més mesures
 1

El Moneyval avala les reformes fetes, però exigeix més mesures


El Moneyval, l’organisme del Consell d’Europa que coordina la lluita contra el blanqueig de capitals, va fer públic ahir el primer informe de la cinquena ronda d’avaluació en el qual es felicita de les reformes realitzades per Andorra per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, tot i que reclama que es portin a terme algunes mesures més.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic