Diari digital d'Andorra Bondia

Moneyval

Els germans Higini i Ramon Cierco mantenen que el procés de revisió ha desembocat en “una situació injusta i discriminatòria”.
Els germans Higini i Ramon Cierco mantenen que el procés de revisió ha desembocat en “una situació injusta i discriminatòria”.

El procés de revisió de clients de BPA arriba al Greco i al Moneyval


Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la intervenció de l’entitat, els germans Higini i Ramon Cierco, han denunciat davant el Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) el que consideren un “arbitrari” procés d’anàlisi de comptes bancaris de l’entitat ara en vies de resolució per, posteriorment, fer-ne el traspàs al banc pont, denominat més tard Vall Banc.

Comentaris: 0
El Moneyval avala les reformes fetes, però exigeix més mesures

El Moneyval avala les reformes fetes, però exigeix més mesures


El Moneyval, l’organisme del Consell d’Europa que coordina la lluita contra el blanqueig de capitals, va fer públic ahir el primer informe de la cinquena ronda d’avaluació en el qual es felicita de les reformes realitzades per Andorra per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, tot i que reclama que es portin a terme algunes mesures més.

Comentaris: 0


Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic