Diari digital d'Andorra Bondia

nota

Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA

Fiñana sabria des del 2014 que el FinCEN podia fer la nota contra BPA


Dimarts, el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, va assegurar amb molta contundència que l’entitat que dirigeix no va tenir coneixement de la nota que volia emetre el FinCEN en relació a Banca Privada d’Andorra (BPA) fins al dia 6 de març del 2015.

Comentaris: 0
Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions

Cierco diu que el FinCEN va retirar la nota per evitar lliurar les comunicacions


El departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) hauria retirat la nota sobre Banca Privada d’Andorra just “abans que el jutge l’obligués a donar tota la informació que tenia de les comunicacions entre Espanya, Andorra i els Estats Units”.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic