Diari digital d'Andorra Bondia
 43 professionals superen el curs de prevenció de blanqueig
43 professionals superen el curs de prevenció de blanqueig

43 professionals superen el curs de prevenció de blanqueig


Escrit per: 
Redacció/Foto: Jonathan Gil

Un total de 43 professionals van rebre ahir el diploma de reconeixement d’aprofitament del primer Curs en prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de la Universitat d’Andorra, a més de 2 crèdits europeus, una formació que s’ha ofert de la mà de l’Associació de Bancs Andorrans (ABA).

El curs va exposar la normativa vigent en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, tant a escala internacional com nacional, mostrant les principals tècniques de detecció del blanqueig, un ampli catàleg d’operacions de risc i els principals enfocaments en la valoració del risc. La formació es va completar amb un recorregut per les obligacions dels professionals i el rol del supervisor. El ministre de Finances, Jordi Cinca, va destacar ahir, en l’entrega dels diplomes, que cursos com aquest contribueixen a una millor prevenció d’aquestes pràctiques il·lícites.

 

curs
prevenció del blanqueig
UdA
ABA
Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic