Banca Privada d’Andorra (BPA) va advertir l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), un any abans que el FinCEN emetés la comunicació que derivaria en la intervenció de l’entitat bancària, de tots els processos judicials que, potencialment, podien contribuir a afectar la reputació del sistema financer del Principat.
Així ho asseguraven ahir els accionistes majoritaris de l’entitat en un comunicat, en què s’explica que entre els casos que s’esmentaven hi havia els tres que centraven l’acusació del FinCEN. Ni l’INAF ni cap altra autoritat administrativa andorrana no van informar d’aquest fet l’agència dependent del departament del Tresor americà. Ni va explicar a l’organisme encarregat de lluitar contra el rentat de diners als Estats Units que BPA havia mostrat la seva plena disposició a facilitar tants detalls com considerés el regulador andorrà o a cooperar amb les autoritats per minimitzar el risc potencial que hi hagués per a la plaça financera.
El document enviat a l’INAF el 24 de març del 2014 era desconegut pel FinCEN, segons han pogut esbrinar els assessors legals dels accionistes majoritaris de BPA als Estats Units. D’aquí que en un escrit de demanda enviat al FinCEN les darreres hores s’hi hagi annexat l’esmentat informe, on es detallen, a petició del mateix INAF, diversos fets que poden posar en risc la bona reputació del sistema bancari del país. En la relació de causes que s’hi esmenten, es parla del cas Emperador, el cas Clotilde i el cas Petroli. Els afers amb xinesos, russos i veneçolans implicats i esmentats pel FinCEN com a elements clau per considerar BPA una “entitat de primer ordre en matèria de rentat de diners”.
En la carta de demanda administrativa enviada al FinCEN divendres a darrera hora, els accionistes majoritaris de BPA reclamen a l’agència americana que retiri la comunicació (Notice of Finding) que va publicar el 10 de març passat i que, basant-se en una recent sentència d’un jutge federal americà i en l’evidència que les autoritats andorranes no li van facilitar tota la informació de què disposaven, reconsideri la seva actuació en relació al denominat cas BPA. Els propietaris de l’entitat bancària intervinguda per l’INAF demanen poder accedir a tota la documentació que, eventualment, avali les acusacions que van ser formulades al seu dia contra el banc i així, si escau, poder-les rebatre. I que s’obri un procés de diàleg encaminat a trobar una solució a la situació creada arran de l’esmentada Notice.
La petició al FinCEN perquè revisi la seva manera de fer en el cas BPA s’inclou en una carta que el coordinador de l’equip que assessora legalment als Estats Units els germans Higini i Ramon Cierco, Eric L. Lewis, ha tramès a la directora de l’organisme dependent del departament del Tresor americà, Jennifer Shasky Calvery. A banda de sol·licitar la reconsideració de l’actuació duta a terme pel FinCEN, en la missiva també es demana que “s’insti les autoritats andorranes a frenar el pla de resolució” engegat en relació a BPA i que s’encoratgi totes les parts intervinents en la resolució de l’afer a fer els passos escaients “per evitar un llarg i malgastador procés contenciós”.