Diari digital d'Andorra Bondia
Els Cierco sabran aviat qui i quan es va comunicar amb el FinCEN
Els Cierco sabran aviat qui i quan es va comunicar amb el FinCEN

Els Cierco sabran aviat qui i quan es va comunicar amb el FinCEN


Escrit per: 
M.S.

Les accions legals que mantenen obertes els germans Higini i Ramon Cierco als Estats Units segueixen el seu curs i els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra confien a poder conèixer aviat qui i en quina data es va comunicar amb el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN).
Així ho han confirmat els representants legals dels germans Cierco als Estats Units, Lewis Baach, que, en el marc de la sol·licitud d’informació presentada el juliol passat emparant-se en la llei de transparència estatunidenca FOIA (Freedom of Information Act), confien a poder tenir accés a les comunicacions mantingudes pel FinCEN en el marc del cas BPA amb els executius andorrà i espanyol, així com amb una quinzena de polítics, policies i fiscals de tots dos estats.
D’aquesta manera, i després que en una primera resposta a la sol·licitud presentada el FinCEN admetés que hi ha com a mínim 347 pàgines de documentació –incloent-hi correus electrònics– referides al cas BPA que es van generar entre el departament del Tresor americà, autoritats espanyoles i autoritats andorranes, des de Lewis Baach s’assegura que “allò que és clau és que en algun moment rebrem alguna cosa que ens dirà quan i qui es va comunicar amb el FinCEN”.
En aquest sentit, els representants legals dels accionistes majoritaris de BPA, que no descarten tenir íntegres tots els folis que figuren en la base de dades, van destacar que disposar de la data de cada comunicació i els seus protagonistes és el mínim que s’aconseguirà “perquè als Estats Units la llei és clara en aquest sentit”.
De fet, el FinCEN segueix treballant per donar resposta a la sol·licitud dels germans Cierco, i bona prova d’això és que el 
10 de març passat es va comunicar als lletrats que continuaven buscant i que havien trobat un document més, de manera que ja són 348.
En la petició del juliol passat, els accionistes majoritaris de BPA demanaven al departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà per les possibles comunicacions mantingudes, al marge dels executius andorrà i espanyol, amb fins a quinze persones, entre les quals hi havia el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), Carles Fiñana; l’aleshores directora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Maria Cosan, i el  fiscal general, Alfons Alberca.
En la relació de noms facilitada al FinCEN hi havia també l’exministre d’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz; el director de gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas; l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso; els comissaris de policia Marcelino Martín Blas i José Villarejo; l’aleshores número dos de la policia espanyola, Eugenio Pino, i l’inspector José Ángel Fuentes Gago, que era la mà dreta del director adjunt operatiu de la policia Bonifacio Díaz, així com l’agent de la guàrdia civil Basilio Luis Sánchez Portillo.
La llista la completen l’ex-fiscal general espanyol Eduardo Torres Dulce i els fiscals José Grinda i Fernando Bermejo.

BPA
FinCEN
germans Cierco
qui i quan
comunicacions
Carles Fiñana
Maria Cosan
Alfons Alberca
FOIA
Número de vots: 196
Comentaris: 2

Comentaris

Aquet govern hauria d dimitir. El marti i el cinca, principalment.Tota la vida q han protegit els andorrans i a ara , entrada x tothom sense mirar si és nescesari el q es vol muntar. P.ex. laboratoris etccc
Notícia del fincen

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic