Ingressa a presó el conseller delegat de Banca Privada d'Andorra, Joan Pau Miquel

La batlle ha ordenat l'ingrés a presó per al conseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, segons han confirmat fonts jurídiques. El directiu ha prestat declaració durant unes set hores i està acusat d'un delicte de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat. Miquel Prats va passar a disposició de la batlle Canòlich Mingorance, que instrueix la causa, a les 19.45 hores d'aquest diumenge esgotant les 48 hores màximes d'arrest. L'operació policial a la BPA continua oberta i no es descarten més detencions.

Comentaris

un optimista

Algu s'ha lleguit l'informe acussador del CINFEM?? ...despres d'un llistat d'acusacions i acusacions, diuen el seguent: Although there may be rare occasions when use of the bank’s address as a bank customer’s address of record is legitimate, the processing of a high percentage of transactions not containing accurate customer address information indicates failure to conduct sufficient due diligence on a customer, failure to adequately monitor transactions, or possible complicity in money laundering by disguising the origin of funds. BPA also attracts TPMLs by knowingly providing services to shell and shelf companies and unlicensed money transmitters. As noted above, TPMLs rely on shell and shelf companies to shield the identities of their clients engaged in criminal activity. BPA’s facilitation of this high-risk business allows TPMLs to obscure the beneficial ownership of these accounts. (es pot traduir al google casi acceptablement) ... es deixa una porta a la possibilitat de NO EXISTIR DELICTE... POT SER PER COBRIR-SE LES ESQUENES si finalment no es demostra res?