El Departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN) ha publicat aquest divendres una nota en què es destaca que Banca Privada d'Andorra (BPA) deixa de ser una "preocupació de primer ordre" en matèria de blanqueig de capitals tal com havia posat en relleu el 10 de març de l'any passat i avala els passos que han fet les autoritats andorranes, afirmant que aquestes mesures preses són suficients per afrontar els riscos de blanqueig prèviament associats a BPA. Així, també, es remarca que no caldrà cap mesura especial respecte de les operacions de Vall Banc o respecte de la transferència dels actius, passius i clients legítims de BPA a Vall Banc. El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta nota i ha assegurat que serveix per demostrar que "el full de ruta" que es va marcar a partir del 10 de març ha estat "una decisió adequada". A més, Cinca considera que el pronunciament del FinCEN servirà per "accelerar i acabar de concretar" la recerca de corresponsals que permetin que el banc pont sigui operatiu. 

 

En la seva nota d'aquest divendres, el FinCEN ha revocat les seves evidències sobre Banca Privada d'Andorra en relació al blanqueig de capitals i considera que l'entitat ja no és una amenaça per al sistema financer dels Estats Units, tenint en compte que BPA no tornarà a operar i romandrà sota el control de l'AREB. En aquest sentit, l'organisme nord-americà ha avalat el procés de resolució en curs, assegurant que "els passos seguits per les autoritats andorranes són suficients per protegir el sistema financer dels Estats Units dels riscos de blanqueig de capitals prèviament associats a BPA". 

Per aquest motiu, el FinCEN assegura que no s'imposarà cap mesura especial de la Secció 311 de la USA PATRIOT Act, tal com s'havia apuntat en la nota del passat 10 de març. A més, també ha anunciat que cap mesura especial serà aplicable a les operacions financeres de Vall Banc o a la transferència dels actius bons des de BPA cap a l'entitat pont o l'AREB. 

El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha valorat molt satisfactòriament el pronunciament del FinCEN, ja que "reforça la convicció que la línia seguida per les autoritats andorranes ha estat la correcta". Així, Cinca ha assegurat que es podrà continuar amb normalitat el procés de resolució i el traspàs d'actius, passius i clients al banc pont, ja que amb l'anunci de l'entitat nord-americana "Vall Banc queda alliberat de qualsevol tipus de sospita".  

Així mateix, el ministre ha assegurat que la nota del FinCEN ajudarà al procés de recerca dels corresponsals per tal que Vall Banc pugui començar a ser operatiu, ja que l'anunci "relaxarà i ajudarà" que els corresponsals puguin prendre la decisió amb més tranquil·litat sense la preocupació que el procés que s'està tirant endavant no sigui suficient. Així, ha destacat que "el camí perquè Vall Banc comenci a operar queda molt més aplanat". 

A més, Jordi Cinca ha destacat que la nota d'aquest divendres garanteix als clients legítims de BPA que els seus diners passaran a una entitat "no sotmesa a cap mesura extraordinària per part del FinCEN", i permet "esvair qualsevol dubte" sobre el fet que els clients lícits de BPA acabin recuperant els seus diners. 

La nota publicada pel FinCEN té en compte tots els passos seguits per les autoritats andorranes i posa especial èmfasi en la Llei de resolució d’entitats bancàries, així com en el procés de separació dels actius, passius i clients legítims de BPA. 

Els motius pels quals l'organisme ja no considera BPA una preocupació en matèria de blanqueig són que el banc és ara propietat de l'AREB i està supervisat per les autoritats del sistema financer andorrà; el fet que Vall Banc no contractarà cap dels alts directius de BPA assenyalats en la nota del 10 de març; que BPA "no serà reactivada com a institució financera operativa en cap moment, excepte per facilitar la finalització del procés de resolució"; i, finalment, pel fet que l'AREB "pretén en darrera instància liquidar BPA seguint la resolució dels processos judicials oberts a Andorra i a d’altres jurisdiccions”.  

D'altra banda, el ministre portaveu no s'ha volgut pronunciar sobre com poden afectar els processos judicials en curs, recordant que les actuacions de les autoritats andorranes en relació a BPA tenien com a finalitat preservar la plaça financera andorrana, sense entrar a valorar si amb la nota del 10 de març, el FinCEN tenia més o menys raó.  

Finalment, Cinca ha recordat que el pronunciament de l'organisme dels EUA és fruit del "permanent contacte" per informar sobre tot el procés que hi ha hagut entre les autoritats andorranes i nord-americanes. El ministre ha explicat que el cap de Govern ha informat als coprínceps i els presidents dels grups parlamentaris sobre el contingut de la nota del FinCEN, i que alhora, l'AREB ha convocat els empleats de l'entitat amb la mateixa finalitat. 

En aquest link podeu consultar la nota del FinCEN: https://www.fincen.gov/whatsnew/html/20160219.html