L’exsubdirector de l’àrea internacional de Banca Privada Luis Pablo Laplana, un dels 24 directius processats en el cas BPA, va demanar divendres passat a la batlle Canòlic Mingorance que inclogui en la instrucció la denúncia que ell mateix va presentar a la justícia espanyola contra un comandament de la guàrdia civil que el març del 2015 va explicar en un programa de televisió l’operació d’aquest cos contra el blanqueig de capitals del banc, segons va publicar ahir el diari El Punt Avui. L’aparició televisiva es va produir deu dies després de la nota del FinCEN i al maig Laplana va presentar una querella contra aquest agent per revelació de secrets. El jutjat d’instrucció número 23 de Madrid la va acceptar.

Aquest comandament va aparèixer a la televisió ombrejat i sense identificar. Laplana explica en la querella que l’agent era la mateixa persona que va contactar per WhatsApp amb el seu superior a BPA, el març del 2015, identificant-se com el comandant Alfonso Ruiz. El va informar que s’encarregava de la investigació de la màfia russa d’Andrei Petrov i que volia parlar amb ell, però  no es van veure mai. Des del jutjat es va encarregar a la policia nacional que aclarís si l’agent de la televisió era el mateix que havia contactat amb l’altcàrrec de BPA. Les investigacions ho van confirmar i van concloure que era l’àlies del comandant Basilio Luis Sánchez Portillo, de 36 anys, gràcies a un atestat d’un accident de trànsit.
Sánchez va declarar que Alfonso Ruiz no és un àlies sinó el nom d’un “agent encobert amb identitat legal per poder actuar”. També va afegir que les declaracions a la televisió van ser aprovades pel seu superior, el tinent coronel cap d’ORIS, i que va informar-ne el fiscal del cas, José Grinda, que no va fer-li cap objecció. Va admetre que ell dirigia policialment les investigacions del cas Clotilde i que van consensuar què podia explicar a la televisió “per no perjudicar la investigació”. Laplana va estar imputat pel cas Clotilde fins al gener. Segons la seva defensa, les intervencions telefòniques aprovades pel jutge eren pel cas de la màfia russa. Els policies espanyols van veure, però, que parlava amb un assessor del dirigent veneçolà Diego Salazar i, “manipulant les converses”, van informar les autoritats americanes, que van emetre la nota del FinCEN. Es preveu que les defenses reclamin l’arxivament del procediment pel que consideren una infracció legal.

Flowers anuncia que en els propers mesos els clients de Vall Banc veuran millores substancials

James Christopher Flowers, conseller delegat de J.C. Flowers & Co., va afirmar ahir que la recent adquisició de Vall Banc és una prova de la seva confiança en les capacitats de l’entitat per convertir-se en el banc privat més respectat d’Andorra. Durant la primera visita al país i en les reunions que va mantenir amb els professionals del banc, Flowers va reiterar el compromís d’inversió a llarg termini amb Vall Banc. En aquest sentit va destacar la voluntat de convertir el banc en un referent en el sector i va avançar que en els pròxims mesos s’ampliarà l’oferta i els clients començaran a veure millores substancials en la interacció amb l’entitat. Flowers va animar l’equip a treballar pel total restabliment dels serveis i l’operativa, a més d’oferir en breu la tecnologia de primer nivell. També es va referir als fonaments excepcionals dels quals disposa Vall Banc pel que fa a solvència, transparència i capacitats, perquè és un dels bancs més capitalitzats del món amb una ràtio de core capital superior al 24%. Flowers també es va reunir amb el cap de Govern, Antoni Martí, que espera que el fons d’inversió permeti que Vall Banc esdevingui competitiu i atractiu, que impulsi la plaça andorrana i que sigui un element reactivador de l’economia del Principat.