La batlle processa 24 persones pel ‘cas BPA’ però deixa fora els Cierco

La batlle instructora del cas BPA, Canòlic Mingorance, ja ha donat per acabada la investigació i ahir mateix va fer públic l’aute en què processa, a part de l’exconseller delegat de l’entitat Joan Pau Miquel –en presó preventiva des del març del 2015–, 23 persones més, la majoria exgestors de comptes de l’entitat però també exalts directius com Santiago de Rosselló, Juan Cejudo i Josep Antoni Rivero.

En canvi, Mingorance deixa fora nou persones més, entre els quals els màxims accionistes de BPA, els germans Higini i Ramon Cierco, i l’exdirectora general adjunta, Cristina Lozano, en considerar que “no hi ha elements per dictar aute de processament”. A més, en l’aute, la batlle deixa a la consideració del Tribunal de Corts, si ho considera escaient, el “sobreseïment definitiu” de la causa.

En l’aute, de 75 pàgines, la batlle fa un repàs detallat de les operacions de compensació, una pràctica prohibida per l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), que en un dels seus comunicats explicita la prohibició a les entitats d’“organitzar, realitzar o prestar assistència activa, ni directament ni indirectament mitjançant tercers, en el transport de fons de clients de l’estranger cap a Andorra”.

En aquest sentit, Mingorance posa de manifest “el rol rellevant” dels gestors en tota l’operativa, de qui recorda que haurien de ser els responsables del primer control per detectar possibles operacions de blanqueig de diners. 

Precisament, respecte a aquesta qüestió, la batlle, que també fa una extensa descripció de les estructures organitzatives dels casos judicialitzats a Espanya com l’organització del xinès Gao Ping (cas Emperador), amb el rellevant paper que desenvolupa l’empresari català Rafael Pallardó, o de l’afer Petrov (cas Clotilde), amb la implicació de Santiago de Rosselló, incideix en l’escàs control de l’entitat.

Així, en l’aute, Mingorance deixa clar que els controls a BPA no eren exhaustius per evitar l’entrada a l’entitat de diners d’origen dubtós i incideix en el fet que, fins i tot, el mateix Miquel i el director adjunt de l’àrea de control actuaven com a gestors de comptes vip que no eren objecte de cap control del banc en matèria de prevenció de blanqueig.

D’aquesta manera, la batlle manté que Miquel i De Rosselló “van crear una estructura de control aparent, sense efectivitat”, en la qual el mateix Miquel “intervenia en tots els nivells neutralitzant les alarmes si era necessari”.

Cap nou empresonament

Pel que fa a Joan Pau Miquel, la batlle considera que “es fa necessari mantenir la mesura acordada de presó provisional” ja que no s’han modificat “les circumstàncies per les quals va ser acordada la dita mesura”. 

A més, Mingorance manté que amb l’aute d’ahir “queden fixats els fets, extremadament greus, dels quals s’acusa Joan Pau Miquel”, cosa que, conjuntament amb el fet que el ministeri fiscal sol·licités la quarta pròrroga, fa pensar que “la petició de pena serà molt important”. Així mateix, la batlle recorda que malgrat que el patrimoni de l’exconseller delegat de BPA al país “roman bloquejat”, a través de “l’entramat societari creat a aquest efecte disposa de la major part del seu patrimoni fora de l’abast del tribunal” en societats de jurisdiccions offshore i on en l’accionariat “figura únicament la seva esposa i els seus tres fills menors, havent efectuat els tràmits per al canvi de titularitat mentre era en presó”.

Quant a la resta de processats, la batlle n’acorda la llibertat provisional, “amb l’obligació de presentar-se davant de l’òrgan jurisdiccional competent tantes vegades com siguin citats”, a la vegada que els manté “les mesures patrimonials en vigor a la data del present aute”.

Satisfacció dels Cierco

Des del Grup Cierco, a través d’un comunicat, es va valorar “positivament” la decisió de la batlle instructora d’arxivar la causa en relació als accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra, i es va assegurar que  “es continuarà treballant per demostrar completament que BPA sempre va operar seguint la legalitat i la normativa vigent en cada moment al Principat”. 

En aquesta línia, el grup es referma que “manté el convenciment de la innocència de tots i cadascun dels treballadors del banc, hagin estat processats 
o no”.

Desglossament de causes

D’altra banda, la batlle instructora va notificar el desglossament de dues causes arran de les declaracions d’Higini Cierco de dijous passat, en què denunciava  coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols en el marc del cas Pujol. Així, per una banda, s’envia al torn ordinari d’instrucció penal la denúncia feta per Cierco i, de l’altra, es facilitarà nova informació a la Batllia que fins ara instruïa la presumpta revelació de secrets bancaris en relació al cas Pujol arran de les mateixes declaracions.