Va ser detingut amb el nom d’Omar Guerrero i amb nacionalitat mexicana, l’1 de setembre del 2014, per un presumpte delicte de blanqueig de diners i un delicte contra el tràfic jurídic per creació i ús de document públic inautèntic. Ahir el Tribunal de Corts el va jutjar amb el seu nom àrab i la seva identitat marroquina verdadera, per aquests delictes més un d’amenaces. Una vista molt peculiar ja que l’acusat va reconèixer tots els fets i va acceptar totes les penes sol·licitades per la fiscal i va quedar en una mena de judici de conformitat, poc vist en la jurisprudència andorrana, tal com va manifestar el mateix president del tribunal, Enric Anglada.

Després de divuit mesos d’estar reclús a la Comella l’acusat ha passat de negar l’autoria i reafirmar la seva identitat mexicana falsa a reconèixer tots els fets que se li imputen amb el nom verdader i la nacionalitat marroquina. El detingut va intentar obrir un compte en una entitat bancària del Principat amb diners de procedència il·lícita per una estafa a 21 persones realitzada en un negoci immobiliari per un import global de 300.000 euros. 

EL BANC EL VA DELATAR
L’acusat va intentar obrir un compte el 2014 en un banc andorrà amb 25.000 euros. El banc li va demanar més documentació i ell va tornar amb un altre dipòsit de 41.000 euros. L’entitat el va informar que no tenia el compte acceptat però ell va deixar els diners al taulell. El tercer cop que va visitar el banc ja va ser detingut per la Policia per la sospita que els diners eren de procedència il·lícita, com després s’ha comprovat.
Ell venia a la seva immobiliària, ubicada a la localitat catalana de l’Hospitalet de Llobregat, pisos a preus barats que rondaven els 50.000 euros, i reclamava una entrada d’entre 6.000 i 18.000 euros a les víctimes, que no van firmar mai en notaria la compra formal dels habitatges. D’això, però, haurà de ser jutjat a Espanya. El Principat l’ha jutjat per un delicte major de blanqueig de diners, per haver amenaçat un gestor del banc i per l’ús de suplantació d’identitat. L’acusat va reconèixer tots aquests fets més l’estafa comesa a Espanya i va manifestar la voluntat de tornar tots els diners a les víctimes. Per aquest fet la fiscal va rebaixar la pena de tres a dos anys, dels quals 18 mesos ferms, que són els que ja ha complet, i la resta condicionals, més l’expulsió definitiva del Principat. 
La defensa de l’acusat va acceptar la pena tot i que va demanar que els diners confiscats fossin enviats a Espanya per poder pagar a les víctimes de l’estafa i la fiscal s’hi va negar, perquè considera que ha de ser la justícia espanyola qui reclami aquests diners. La sentència serà dictaminada la setmana vinent.