Després de la darrera actualització de la llista de països i jurisdiccions qualificades d’alt risc del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI), la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra h
Seguint les recomanacions i els estàndards del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) i d’altres organismes internacionals, que han posat l’accent als riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme derivats de les noves tecnologies en l’àmbit financer i, en especial, en relació amb els actius virtuals, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha posat en marxa un estudi de risc per avaluar l’ecosistema d’actius virtuals dins del territori andorrà.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha emès una sèrie de comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l’auditoria externa anual que preveu la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, recordant-los a la vegada que els han de comunicar l’entitat auditora escollida “no més tard del 30 de novembre”.
Ciutadans Compromesos vol que a l’edifici que s’aixequi al solar de Casa Parramon s’hi ubiqui el “pol financer” del país. Això és, segons el president del grup parlamentari, Carles Naudi, que el nou equipament albergui l’Autoritat Financera d’Andorra (AFA), la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha donat un toc d’alerta al sector immobiliari pel que fa al control del risc i prevenció del blanqueig de capitals i, a través d’una nova guia específica i d’una nota informativa, els recorda els riscos associats al sector, les seves obligacions en matèria de prevenció a la vegada que els fa tot un seguit de recomanacions de millora per poder mitigar riscos, posant fins i tot alguns exemples pràctics de com pot ser utilitzat el sector per al blanqueig de capitals.
Amb la voluntat de donar directrius en relació amb la identificació i correcta gestió i mitigació dels riscos en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme que es puguin donar arran del pagament en efectiu, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha revistat i actualitzat la Guia sobre activitats d’ús intensiu de diners en efectiu.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha donat un toc d’alerta al sector assegurador no bancari pel que fa al control del risc i prevenció del blanqueig de capitals i, a través d’una nota específica, els ha fet tot un seguit de recomanacions de millora per poder mitigar riscos.
Les denúncies per possibles infraccions de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme no poden ser genèriques o indeterminades ni tampoc de casos que estiguin sotmesos a un procediment judicial. Així ho estableix la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra en la nota tècnica que desenvolupa l’article 91 de la llei, el relatiu a les denúncies i que encarregava a la Uifand l’establiment dels mecanismes corresponents.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Nicaragua i Pakistan.
El 14% de les organitzacions sense ànim de lucre (OSALs) del país, fins a 102 entitats, tenen el risc que puguin ser utilitzades per al finançament del terrorisme, si bé es tracta d’un risc global “mitjà baix”.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va tramitar el 2020 a la fiscalia un total de 74 expedients per indicis de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme, un volum que suposa una disminució del 14,94% respecte als 87 que va enviar l’any anterior
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bòsnia Hercegovina
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va emetre ahir un nou comunicat tècnic en relació amb les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) recordant-los les mesures relatives a la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme que han d’adoptar després de la modificació de la Llei del 2017 aprovada el novembre passat pel Consell General.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va obrir l’any passat quatre expedients administratius sancionadors en detectar una possible comissió d’algun incompliment establert en la Llei 14/2017. Tots quatre van ser procediments incoats per infraccions greus.
La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand) va tramitar el 2018 a la Fiscalia un total de 82 expedients per indicis de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme. Un volum que suposa un augment del 46,43% respecte als que va enviar l'any anterior (llavors van ser 56).
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha publicat una guia sobre activitats d’ús intensiu de diners en efectiu amb l’objectiu de donar indicacions a comerços, bancs, assegurances i altres entitats perquè aquests no siguin utilitzats per dur a terme activitats il·lícites.
Tot i que l’Estudi de Risc Nacional determina un nivell “mitjà baix” de risc de finançament del terrorisme per a tot el país i que aquest es concentra principalment en activitats de captació i moviment de fons, la Uifand ha adreçat una nota a les entitats del sector financer sol·licitant-los que endureixin les mesures efectives per lluitar contra el finançament del terrorisme.
El nombre de declaracions de sospita de blanqueig de diners (DOS) que es presenten a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) continua creixent, com en els darrers dos anys. Aquest 15 d’agost l’ens havia rebut un total de 91 declaracions de sospita i en tot l’any passat en van ser 116.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme.
Les declaracions d’operacions sospitoses rebudes per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) es van duplicar l’any passat, i van arribar a les 116. La xifra dista de la registrada en l’anterior exercici (53 declaracions) i també durant el 2015 (60). La gran majoria, un total de 107, van ser presentades pel sector financer.
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha rebut fins a 88 declaracions d’operacions sospitoses fins al 10 d’octubre passat, un 72,5% més que totes les declaracions rebudes durant l’exercici 2016, quan en tot l’any se’n van comptabilitzar 51.
Un informe encomanat pel síndic general, Vicenç Mateu, adverteix les entitats de control del sistema financer andorrà. –o sigui, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB)– que estan plenament sotmeses al deure de “col·laboració lleial” amb el Consell General i que “no tenen un règim de confidencialitat general”.
El conseller general d'SDP, Víctor Naudi, ha presentat 58 esmenes al projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre les quals una de destinada a limitar els pagaments en efectiu a 15.000 euros i no a 30.000 com preveu el text.
Quan el cap de Govern va presentar al Consell General el projecte de llei de modificació del Codi Penal, en cap moment va formular cap mena d’argumentació davant la inclusió del polèmic canvi del Codi de procediment penal que preveu ampliar a qualsevol delicte la possibilitat d’aplicar mesures d’investigació que afectin les xarxes de comunicació i l’àmbit de la intimitat i la integritat.
La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.
Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88