Diari digital d'Andorra Bondia

Uifand

Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.
Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.

La xifra de declaracions de sospita davant la Uifand continua creixent


El nombre de declaracions de sospita de blanqueig de diners (DOS) que es presenten a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) continua creixent, com en els darrers dos anys. Aquest 15 d’agost l’ens havia rebut un total de 91 declaracions de sospita i en tot l’any passat en van ser 116. 

Comentaris: 0
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1

El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.

Les declaracions de sospita rebudes per la Uifand es dupliquen el 2017


Les declaracions d’operacions sospitoses rebudes per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) es van duplicar l’any passat, i van arribar  a les 116. La xifra dista de la registrada en l’anterior exercici (53 declaracions) i també durant el 2015 (60). La gran majoria, un total de 107, van ser presentades pel sector financer.

Comentaris: 0
La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses

La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha rebut fins a 88 declaracions d’operacions sospitoses fins al 10 d’octubre passat, un 72,5% més que totes les declaracions rebudes durant l’exercici 2016, quan en tot l’any se’n van comptabilitzar 51.

Comentaris: 0

Un estudi qüestiona l’ús del secret per denegar documents al Consell

Un estudi qüestiona l’ús del secret per denegar documents al Consell


Un informe encomanat pel síndic general, Vicenç Mateu, adverteix les entitats de control del sistema financer andorrà. –o sigui, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB)– que estan plenament sotmeses al deure de “col·laboració lleial” amb el Consell General i que “no tenen un règim de confidencialitat general”.

Comentaris: 0
SDP proposa limitar els pagaments en efectiu a un màxim de 15.000 euros

SDP proposa limitar els pagaments en efectiu a un màxim de 15.000 euros


El conseller general d'SDP, Víctor Naudi, ha presentat 58 esmenes al projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre les quals una de destinada a limitar els pagaments en efectiu a 15.000 euros i no a 30.000 com preveu el text.

Comentaris: 0
El Govern no va donar cap mena de justificació per ampliar les escoltes

El Govern no va donar cap mena de justificació per ampliar les escoltes


Quan el cap de Govern va presentar al Consell General el projecte de llei de modificació del Codi Penal, en cap moment va formular cap mena d’argumentació davant la inclusió del polèmic canvi del Codi de procediment penal que preveu ampliar a qualsevol delicte la possibilitat d’aplicar mesures d’investigació que afectin les xarxes de comunicació i l’àmbit de la intimitat i la integritat.

Comentaris: 0
El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA


La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.

Comentaris: 0
El Govern reitera el suport a Fiñana després de la querella dels Cierco

El Govern reitera el suport a Fiñana després de la querella dels Cierco


El Govern va reiterar ahir el seu suport i la confiança en el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana, arran de la querella presentada contra ell, per una presumpta comissió de diversos delictes, per part dels accionistes majoritaris de BPA.

Comentaris: 0
Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives

Guia de la Uifand sobre com s’han d’aplicar les mesures restrictives


Amb l’objectiu de facilitar als professionals concernits el compliment de les obligacions legals establertes en matèria d’aplicació de mesures restrictives, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha editat una guia sobre l’aplicació d’aquestes mesures.

Comentaris: 0
El Gremi de Joiers i Rellotgers vol reunir-se amb el cap de la Uifand

El Gremi de Joiers i Rellotgers vol reunir-se amb el cap de la Uifand


El Gremi de Joiers i Rellotgers d’Andorra té previst sol·licitar una trobada amb el cap de la Uifand, Carles Fiñana, per comentar i aclarir alguns aspectes del “primer” comunicat tècnic en relació amb les operacions que s'estarien fent per mirar d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic