Diari digital d'Andorra Bondia

Uifand

El cap de la Uifand, Carles Fiñana.
 1
El cap de la Uifand, Carles Fiñana.

La Uifand aixeca les mesures reforçades per operar amb Bòsnia


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha fet públic un comunicat tècnic a través del qual anul·la les mesures de “deguda diligència reforçades” en relació amb qualsevol transacció o operativa que es volgués portar a terme amb persones o institucions financeres de Bòsnia Hercegovina

Comentaris: 0
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.

La Uifand incideix en les mesures contra el blanqueig de les OSAL


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va emetre ahir un nou comunicat tècnic en relació amb les organitzacions sense ànim de lucre (OSAL) recordant-los les mesures relatives a la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme que han d’adoptar després de la modificació de la Llei del 2017 aprovada el novembre passat pel Consell General.

Comentaris: 0
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria del 2018 divendres passat.
 1
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria del 2018 divendres passat.

La Uifand va incoar quatre expedients sancionadors el 2018


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) va obrir l’any passat quatre expedients administratius sancionadors en detectar una possible comissió d’algun incompliment establert en la Llei 14/2017. Tots quatre van ser procediments incoats per infraccions greus. 

Comentaris: 0
El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, Carles Fiñana, presenta la memòria del 2018.
 1
El cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra, Carles Fiñana, presenta la memòria del 2018.

La Uifand va trametre 82 expedients a la Fiscalia el 2018, un 46,5% més


La Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (Uifand) va tramitar el 2018 a la Fiscalia un total de 82 expedients per indicis de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme. Un volum que suposa un augment del 46,43% respecte als que va enviar l'any anterior (llavors van ser 56).

Comentaris: 0
La guia de la Uifand informa que els diners en efectiu faciliten la comissió de crims.
 1
La guia de la Uifand informa que els diners en efectiu faciliten la comissió de crims.

La Uifand publica una guia d’activitats d’ús intensiu de diners en efectiu


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha publicat una guia sobre activitats d’ús intensiu de diners en efectiu amb l’objectiu de donar indicacions a comerços, bancs, assegurances i altres entitats perquè aquests no siguin utilitzats per dur a terme activitats il·lícites.

Comentaris: 2
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.
 1
El cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera, Carles Fiñana, en una compareixença anterior.

La Uifand reclama més duresa contra el finançament del terrorisme


Tot i que l’Estudi de Risc Nacional determina un nivell “mitjà baix” de risc de finançament del terrorisme per a tot el país i que aquest es concentra principalment en activitats de captació i moviment de fons, la Uifand ha adreçat una nota a les entitats del sector financer sol·licitant-los que endureixin les mesures efectives per lluitar contra el finançament del terrorisme.

Comentaris: 0
Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.
 1
Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.

La xifra de declaracions de sospita davant la Uifand continua creixent


El nombre de declaracions de sospita de blanqueig de diners (DOS) que es presenten a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) continua creixent, com en els darrers dos anys. Aquest 15 d’agost l’ens havia rebut un total de 91 declaracions de sospita i en tot l’any passat en van ser 116. 

Comentaris: 0
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.
 1
Carles Fiñana és el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financeera d'Andorra.

La Uifand detecta mancances a les immobiliàries per evitar el blanqueig


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand), després de portar a terme diverses inspeccions al sector immobiliari, ha detectat una sèrie de mancances en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament de terrorisme. 

Comentaris: 1
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.
 1
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.

Les declaracions de sospita rebudes per la Uifand es dupliquen el 2017


Les declaracions d’operacions sospitoses rebudes per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) es van duplicar l’any passat, i van arribar  a les 116. La xifra dista de la registrada en l’anterior exercici (53 declaracions) i també durant el 2015 (60). La gran majoria, un total de 107, van ser presentades pel sector financer.

Comentaris: 0
La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses
 1

La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha rebut fins a 88 declaracions d’operacions sospitoses fins al 10 d’octubre passat, un 72,5% més que totes les declaracions rebudes durant l’exercici 2016, quan en tot l’any se’n van comptabilitzar 51.

Comentaris: 0
Un estudi qüestiona l’ús del secret per denegar documents al Consell
 1

Un estudi qüestiona l’ús del secret per denegar documents al Consell


Un informe encomanat pel síndic general, Vicenç Mateu, adverteix les entitats de control del sistema financer andorrà. –o sigui, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB)– que estan plenament sotmeses al deure de “col·laboració lleial” amb el Consell General i que “no tenen un règim de confidencialitat general”.

Comentaris: 0
SDP proposa limitar els pagaments en efectiu a un màxim de 15.000 euros
 1

SDP proposa limitar els pagaments en efectiu a un màxim de 15.000 euros


El conseller general d'SDP, Víctor Naudi, ha presentat 58 esmenes al projecte de llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, entre les quals una de destinada a limitar els pagaments en efectiu a 15.000 euros i no a 30.000 com preveu el text.

Comentaris: 0
El Govern no va donar cap mena de justificació per ampliar les escoltes
 1

El Govern no va donar cap mena de justificació per ampliar les escoltes


Quan el cap de Govern va presentar al Consell General el projecte de llei de modificació del Codi Penal, en cap moment va formular cap mena d’argumentació davant la inclusió del polèmic canvi del Codi de procediment penal que preveu ampliar a qualsevol delicte la possibilitat d’aplicar mesures d’investigació que afectin les xarxes de comunicació i l’àmbit de la intimitat i la integritat.

Comentaris: 0
El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA
 1

El FinCEN amplia a 383 els documents relacionats amb l’afer BPA


La quantitat de pàgines de documentació –que també inclou correus electrònics– referides al cas BPA i que es van generar entre el departament de delictes financers i control del Tresor nord-americà (FinCEN), les autoritats espanyoles i les andorranes, es continua ampliant i ja arriba a 383 pàgines.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic