Toc al sector immobiliari per no fer les declaracions de sospita pertinents
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha donat un toc d’alerta al sector immobiliari pel que fa al control del risc i prevenció del blanqueig de capitals i, a través d’una nova guia específica i d’una nota informativa, els recorda els riscos associats al sector, les seves obligacions en matèria de prevenció a la vegada que els fa tot un seguit de recomanacions de millora per poder mitigar riscos, posant fins i tot alguns exemples pràctics de com pot ser utilitzat el sector per al blanqueig de capitals.
- Llegir més sobre Toc al sector immobiliari per no fer les declaracions de sospita pertinents
- Afegeix un nou comentari