Diari digital d'Andorra Bondia

La tasca de la UIF continua creixent


Escrit per: 
Consell editorial

L’activitat que ha portat a terme la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) ha estat molt destacable en el darrer any, tal com demostren els expedients gestionats, especialment en relació al registre de societats, on s’han incrementat un 162% passant de 305 dossiers el 2012 a 802 el 2013. Es tracta d’unes xifres importants que permeten constatar que l’interès per invertir al nostre país va creixent de mica en mica i també que molts titulars de negocis i empreses ja han regularitzat la seva situació, de manera que la figura del prestanoms va desapareixent. La UIF també ha registrat un increment important (24%) de les declaracions d’operacions sospitoses, fet que també té importància. I és que la tasca que porten a terme els professionals que treballen en aquesta unitat és molt important, ja que és a través d’aquests organismes que Andorra ha de demostrar a l’exterior la feina que es realitza en la lluita contra el blanqueig de capitals. És a dir, que com més eficient sigui aquesta feina més credibilitat tindrà el país a l’exterior. És per aquest motiu que encara que l’actitud de la UIF sigui proactiva i que cada vegada més els diferents actors implicats facin arribar a aquest organisme les seves sospites, cal incidir en la importància que tots els agents, i no únicament el sector bancari, s’impliquin més en la lluita per detectar possibles operacions fraudulentes.

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic