Diari digital d'Andorra Bondia

declaracions

Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.
Carles Fiñana és cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.

La xifra de declaracions de sospita davant la Uifand continua creixent


El nombre de declaracions de sospita de blanqueig de diners (DOS) que es presenten a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) continua creixent, com en els darrers dos anys. Aquest 15 d’agost l’ens havia rebut un total de 91 declaracions de sospita i en tot l’any passat en van ser 116. 

Comentaris: 0
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.
El cap de la Uifand, Carles Fiñana, va presentar la memòria de l’activitat del 2016 i el 2017, ahir.

Les declaracions de sospita rebudes per la Uifand es dupliquen el 2017


Les declaracions d’operacions sospitoses rebudes per la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) es van duplicar l’any passat, i van arribar  a les 116. La xifra dista de la registrada en l’anterior exercici (53 declaracions) i també durant el 2015 (60). La gran majoria, un total de 107, van ser presentades pel sector financer.

Comentaris: 0

La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses

La Uifand rep fins a un 72,5% més de declaracions d’operacions sospitoses


La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha rebut fins a 88 declaracions d’operacions sospitoses fins al 10 d’octubre passat, un 72,5% més que totes les declaracions rebudes durant l’exercici 2016, quan en tot l’any se’n van comptabilitzar 51.

Comentaris: 0
El Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economiaEl Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economia
El Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economiaEl Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economia

El Govern preveu 300 declaracions més en la campanya de l'IRPF per la millora de l'economia


El Govern preveu rebre 13.700 declaracions de l’IRPF durant la campanya del 2016, que s’ha iniciat aquest abril i s’allargarà fins a l’1 d’octubre. 

Comentaris: 0

El Consell General no lliurarà a la Batllia les declaracions de Cierco i BartumeuEl Consell General no lliurarà a la Batllia les declaracions de Cierco i Bartumeu
El Consell General no lliurarà a la Batllia les declaracions de Cierco i BartumeuEl Consell General no lliurarà a la Batllia les declaracions de Cierco i Bartumeu

El Consell General no lliurarà a la Batllia les declaracions de Cierco i Bartumeu


El Consell General no lliurarà a la Batllia les gravacions i actes de les compareixences d´Higini Cierco i Jaume Bartumeu a la comissió BPA.

Comentaris: 0
El síndic no pot entregar a la Batllia les declaracions de Bartumeu i Cierco

El síndic no pot entregar a la Batllia les declaracions de Bartumeu i Cierco


L’informe encomanat pel síndic general en relació amb la petició de la Batllia de les gravacions íntegres de les declaracions que van fer davant de la comissió BPA Higini Cierco i Jaume Bartumeu deixa clar que “el Consell General no està autoritzat a traslladar a la Batllia la informació objecte de la petició realitzada”.

Comentaris: 0
Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle
Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle

Es fan públiques les declaracions d’Higini Cierco davant la batlle


El diari digital 'El Español' ha publicat aquest divendres una notícia amb les declaracions en audio d'Higini Cierco davant la batlle Canòlic Mingorance, amb les corresponents gravacions en les que

Comentaris: 0

Contacta amb nosaltres

Baixada del Molí, 5
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

Telèfon: + 376 80 88 88 · Fax: + 376 82 88 88

Envian'ns un correu electrònic